טענה לעוקץ מיליונים ברשת שירותי קוסמטיקה

רו"ח עופר יהודאי, לשעבר מנכ"ל קרדן רומניה, טוען (16.9.15) שנפל קורבן למעשי מרמה מצד רו"ח משה אלופי, שמואל גזית ואילן כהן. יהודאי תובע מהשלושה 4 מיליון שקל. לדברי יהודאי, אלופי הוא חברו מזה 20 שנה והיה רואה החשבון של חברת א.מ.נ קוסמטיקה שבבעלות שמואל גזית, שהחזיקה עד מארס השנה ברשת בת תשעה סניפים למתן שירותי קוסמטיקה. כהן הוא גיסו של גזית, ולדברי יהודאי מדובר בעבריין מס מורשע. יהודאי טוען, כי השלושה גרמו לו במצגי שווא להלוות לחברה 3.8 מיליון שקל, תוך הסתרת מצבה הכלכלי הקשה והחובות שלה ושל גזית לנושים שונים, ובכללם לשוק האפור. לדבריו, ההלוואות לא שימשו למטרות לשמן ניתנו ולא הוחזרו לו. לטענת יהודאי, באמצעות עוה"ד עזרא ליאור כדורי ומימון אביטן, על-מנת להשלים את העוקץ, הקים כהן את חברת לי ש.ק.א.ל, אליה הוברחו פעילותה ונכסיה של א.מ.נ (שהעיקריים שהם היו משועבדים לטובתו), שהפכה לחדלת פירעון ומצויה בהליכי פירוק. לדברי יהודאי, כהן הודה בפניו במעשי המרמה שנעשו כלפיו, ובכך שלמעשה הוא פועל על-פי הנחיות השוק האפור. יהודאי טוען עוד, כי אלופי נמלט מנושיו, וזאת בשל חובותיו כלפיו וכלפי לגורמים בשוק האפור. גזית פועל בחמקנות ודואג להסוות את מיקומו, פעילותו ומקום מגוריו, על-מנת להקשות על נושיו לאתרו. ואילו כהן עומד בקשר עם גורמים בשוק האפור להם משולמות ההלוואות כסדרן מתוך רווחיה של לי ש.א.ק.ל, ואילו הוא עצמו הוא נותר מול שוקת שבורה ללא נכסים, ללא שעבוד ובעיקר ללא כספו. לי ש.א.ק.ל מצידה הגישה בקשה לביטול העיקולים שהוטלו על חשבונה בבנק, לשם תשלום משכורות ל-70 עובדיה. היא טוענת, כי יהודאי יזם באמצעות אחרים לעשות שימוש בחשבן הבנק של א.מ.נ לצורכי הלבנת הון והברחת כספים מחו"ל לישראל. לדבריה, בפעולות אלו נעזר יהודאי ברו"ח משה שחף, שותף במשרד קוסט-פורר-גבאי-קסירר. יהודאי טען, כי מיד עם יישומם של צווי העיקול, החלו הוא ושחף לקבל איומים מגזית וכהן. לדבריו, גזית וכהן מתנהגים כאחרוני העבריינים ועל כן מתבקש בית המשפט להוציא צווי הרחקה כנגדם. טרם הוגש כתב הגנה.