לאומי נפל קורבן לדוא"ל מזויף

דוא"ל מזויף שנשלח כביכול מבנק בנורבגיה הביא את בנק לאומי להעביר 600,000 שקל לחשבונה של נוכלת בבנק הפועלים. כך טוענת המדינה בכתב אישום שהגישה (17.11.15) לבית המשפט המחוזי בבאר שבע נגד פרינצס איזנווה, המואשמת בקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ובהלבנת הון. לטענת התביעה, במאי 2011 קיבל לאומי מייל הנחזה להיות מבנק נורבגי, ובו בקשה לחתום על מסמכים משפטיים בשל כשל נטען בסוויפט (רשת התקשורת הממוחשבת הבין-בנקאית). מטה החטיבה לשוק ההון בלאומי אישר לחתום על המסמכים. בסוף אותו חודש הגיע דוא"ל נוסף ובו בקשה להעברת 600,000 שקל למוטב ביפן, בטענה לפיה קיימת בעיה בסוויפט, ואולם ההוראה לא בוצעה מסיבות טכניות. לאחר חודש וחצי הגיע ללאומי מייל נוסף ובו בקשה להעברת 600,000 שקל לחשבונה של הנאשמת בבנק הפועלים. לדברי התביעה, הנאשמת הייתה מודעת לכך שהסכום הגיע לחשבונה באמצעות מעשי מרמה, וכי היא קשרה קשר עם אחרים שזהותם אינה ידועה לקבל את הכסף בחשבונה, להלבינו ולאחר מכן להעבירו לגורמים בחו"ל שזהותם אינה ידועה. על-פי כתב האישום, על-מנת לאפשר את העברת הכסף לחו"ל, הציגה הנאשמת מצג שווא בפני סגנית מנהלת סניף בנק הפועלים בבאר שבע, לפיו כספי המרמה הם כספים חוקיים שהועברו לחשבונה על-ידי אמה מארה"ב לאחר שמכרה שם נכס. הנאשמת טענה, כי בעלה אינו מעוניין בעזרה הכספית של אמה ועל כן היא מחזירה לה 400,000 שקל, ובנוסף טענה בכזב, כי משכה במזומן 120,000 שקל כדי לרהט את ביתה. בפועל, כך נטען, הועברו הכסף לגורמים עלומים בארה"ב ובניגריה.