רשות המיסים חושדת, כי רשת לסחר בלתי חוקי בזהב ביצעה עבירות מס בהיקף של מאות מיליוני שקלים וגזלו מקופת המדינה לפחות 50 מיליון שקל.
שופט בית משפט השלום בראשון לציון, עמית מיכלס, האריך את מעצריהם של שלושה חשודים: מעצריהם של ראובן שמש וששון חבושה (שטען בבית המשפט שהוא בהשפעת סמים) הוארכו בשמונה ימים, ומעצרו של איברהים דסוקי הוארך בשישה ימים. נציג הרשות מסר בבית המשפט, כי החקירה הסמויה נמשכה שנתיים.
החקירה החלה בעקבות חשד שעלה ברשות לגבי מקור כמויות הזהב העצומות והיקפי הסחר הגדולים בו בישראל, לאור העובדה שישראל אינה יצואנית זהב. התעורר החשד, כי מדובר בזהב שלא נסחר בצורה חוקית ושמקורו בהברחות מהשטחים, וייתכן שאף ממדינות ערב עשירות.
הרשות חושדת, כי המעורבים הפיצו חשבוניות פיקטיביות בהיקף של מאות מיליוני שקלים. חלק מהן עברו מיד ליד ובסופו של דבר הגיעו לידיהם של יצואני זהב, שדרשו על פיהן החזרים של מס תשומות בעשרות מיליוני שקלים.