סוכני הביטוח זמי קרדו וטובה קליל רימו את כלל ביטוח בהיקף של 2.4 מיליון שקל בשנים 2010-2002 - נטען בכתב אישום נגדם שהוגש (יום ב', 3.12.15) לבית משפט השלום בתל אביב.
קרדו וקליל היו שותפיה של כלל ביטוח בסוכנות כלל יהלומים: קרדו החזיק ב-26% מהמניות והיה מנכ"ל הסוכנות, וקליל החזיקה ב-15%; השליטה בסוכנות הייתה בידי כלל. המדינה טוענת, כי השניים קיבלו מחברות ביטוח משנה זרות מיליוני שקלים, אותם הסתירו מכלל.
בשנים 2010-2002, נאמר בכתב האישום, העבירה חברת מיוניק רי לחשבונות בנק בחו"ל של קרדו 1.7 מיליון שקל, כעמלות מתוך עסקיה עם כלל יהלומים. בשנים 2011-2004, נטען עוד, קיבל קרדו מחברות וינטרתור ו-AXA עמלות של 700,000 שקל. מתוך סכומים אלו, נאמר בכתב האישום, העביר קרדו לקליל 900,000 שקל. המדינה מייחסת לשניים קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, מרמה והפרת אמונים בתאגיד ועבירות מס. כתב האישום הוגש באמצעות עו"ד מוחמד סראחנה.
