יעקוב בולוס, שהיה מנכ"ל ודירקטור בכמה מן החברות שבבעלות משפחתו, וגיסו עזמי נשאשיבי, שנשא גם הוא במשרות ניהוליות בכמה מן החברות, הורשעו (יום ב', 28.12.15) בשורה של עבירות מרמה וניירות ערך. בולוס הורשע גם בגניבת 2.4 מיליון דולר במזומן מספינת ההימורים שהפעילה הקבוצה.
יעקוב הוא בנו של
איברהים בולוס, שהיה יו"ר הקבוצה ובעל השליטה בה, ונפטר במהלך המשפט. עזמי נשוי לבתו של איברהים ואחותו של יעקוב. טענת ההגנה העיקרית של השניים הייתה, שאיברהים ניהל את הקבוצה בצורה ריכוזית ביותר, ביצע לבדו את כל הפעולות והם לא היו מודעים לאשר התרחש. הם גם טענו, כי חתימותיהם על מסמכים שונים היו פורמליות בלבד, וכי לא ידעו מה מסתתר מאחוריהם.
שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב,
עודד מודריק, דחה גירסה זו. הוא קובע, כי יעקוב שיקר בעדותו וכי עזמי טייח את אחריותו. לדבריו, שקריהם אף נראו כאילו הם מטילים ספק בתבונתו של בית המשפט, כאשר קיימים עשרות מסמכים המלמדים על מעורבותם הישירה במהלכי החברה, ובהם "אקדחים מעשנים" של ממש.
במרכז כתב האישום עמדה ספינת ההימורים "סרנדה" שהפעילה קבוצת בולוס עד פרוץ האינתיפאדה בסוף 2001. הקבוצה הפסיקה חד-צדדית את חכירת הספינה, המחלוקת עם בעליה הועברה לבוררות ובולוס הפסידה בה. בסעיף האישום הראשון קבע מודריק, כי יעקוב ועזמי נושאים באחריות לשורה של דיווחים מטעים ואף כוזבים שמסרו החברות הציבוריות של בולוס בשנים 2002-2001 על מהלך הבוררות: "הנאשמים היו מודעים לכל ההתפתחויות הללו ובחרו לעוור את עיני הציבור ואף להוליך אותו שולל בדוחות שקריים ממש", הוא אומר.
עוד קובע מודריק, כי יעקוב ועזמי אחראים לכך שחברת בולוס תיירות לא עמדה בהתניה לפיה היה עליה להציג הון עצמי של 16 מיליון שקל כאשר הנפיקה אג"ח בשנת 2001. החברה התיימרה להשיג את 3 מיליוני השקלים החסרים באמצעות הקצאת מניות בחברת-האחות בולוס גד, אך בפועל הדבר לא נעשה - למרות שהחברה דיווחה כאילו עמדה בתנאי זה. השניים הורשעו בקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ובאי דיווח לפי חוק ניירות ערך.
באישום הרביעי הורשע יעקוב בגניבה בידי מנהל של קופת המזומנים שהוחזקה בספינה "סרנדה", בה היו 2.4 מיליון דולר. הוא הורשע גם ברישום כוזב במסמכי תאגיד, שימוש במסמך מזויף ועבירות ניירות ערך. מודריק אומר, כי יעקוב עלה מדי שבוע על הספינה והקופה הובאה לתאו. "אין אפשרות שהקופה נשדדה בידי קבוצת שודדים במבצע נוסח השוד בטופקאפי", אומר מודריק.
"יש אפשרות שאיברהים שהכל נעשה בדברו, הורה 'מאחורי גבו' של הנאשם לעובדים או לקרובי משפחה לקחת את הקופה ולהעבירה אל המקום אשר איברהים חזה לה. האפשרות הזאת איננה סבירה. נטילת הקופה באחת הצריכה 'עצימת עיניים' מלאה מצד הנאשם (מעולם לא הייתי כספר ועיני לא ראו שקי כסף שמכילים 2.4 מיליון דולר. לא קשה להעריך שנטילת הקופה מחייבת פעולה בולטת לעין). אין סיבה שהנאשם יסובב ראשו. אך גם אם ההעברה נעשתה טיפין טיפין, איזו סיבה יש לאיברהים להסתיר את הדבר מבנו שהוא נציגו הבכיר עלי האונייה?".
מודריק זיכה את יעקוב, עזמי ורואי החשבון וליד סייד ואלי אביגוש מהאישום שעניינו היה פרט מטעה בתשקיף של בולוס תיירות בשנת 2001. עוד זיכה את סייד ואביגוש מאשמת אחריות לפרטים המטעים שנכללו בדיווחים על ההון העצמי של החברה, לאחר שאימץ את חוות דעתו של פרופ' יורם עדן מטעם ההגנה.
את המדינה ייצגו עוה"ד שירי גפני ועידן שוורץ; את בולוס ייצגו עוה"ד
אביגדור פלדמן וחיים יצחקי; את נשאשיבי ייצג עו"ד איתן צחור; את סייד ייצג עו"ד אלי עבוד; ואת אביגוש - עוה"ד גיל דחוח וגלית רוטברג.