ביום 29.01.16 חשפנו כאן כי "ישראלי הסליק כספים מאפריקה לאירופה". ברשות המיסים כבר החלו במסע "הניחושים" בשאלה במי מדובר. ל-News1 נודע, כי הישראלי (ש'), המוכר כאיש עסקים גם בתחום המזון, השתמש גם בשנים האחרונות בבנק בתוניס כמסלקה מרכזית להעברת מיליוני דולרים מחברה שבניהולה עסק באפריקה.
ש' הוא איש עסקים ידוע. היקף נכסיו הפרטיים, כולל עסקי מזון, וכן אלה שלא דווחו, נאמד ב-80-60 מיליון דולר לפחות.
נודע, כי הכספים הועברו לחשבונות בנק המנוהלים ו/או מצויים בחזקתו של ישראלי אחר (מ'), חברו של ש'. בפועל, הכספים יועדו מראש ואף שימשו כמסלקת כספים עבור ש', ממנה הוצאו הכספים לרכישת נכסים פרטיים ו/או לשימושים אחרים.
הכספים הועברו והוסלקו בלא שניתנו דיווחים לרשויות המס בישראל ו/או בצרפת ו/או במדינות אחרות בהן מתחייב תשלום מס. המדובר בסכומי כספי גדולים ובהעברות שבוצעו עד שנת 2014 כמעט מדי חודש, באופן סדרתי ובעייתי, תוך הפרת חוקי המס בישראל ובאירופה, לרבות החוק לאיסור
הלבנת הון.
להלן כמה דוגמאות להעברות שבוצעו לחשבון בבנק FMA International trading, Tunis International Bank Tunis:
- העברה בסך 50,000 דולר ביום 02.09.10;
- העברה בסך 60,000 דולר ביום 03.05.11;
- העברה בסך 60,000 דולר ביום 14.06.11;
- העברה בסך 100,000 דולר ביום 04.07.11;
- העברה בסך 300,000 דולר ביום 21.05.07.
מ', שותפו של ש' לעבירות המס, עוסק בצרפת בשיווק תרופות שפג תוקפן וזאת באופן שאינו עולה בקנה אחד עם התקנות באירופה ובארה״ב. ש' ו-מ' פועלים תוך זהות אינטרסים ומשתפים פעולה בעסקים נוספים.
ש' סירב להגיב לגופו של עניין. מ' נמנע ממתן תגובה.
