ישראל שניאורסון, דירקטור בחברת ויליפוד ומי שהיה מנכ"ל חברת BGI שבשליטת גריגורי גורטובוי, נשלח לארבעה ימי מעצר בית בחשד שהיה מעורב בעבירות מרמה,
הלבנת הון וניירות ערך המיוחסות לגורטובוי. שופט בית משפט השלום בתל אביב, רועי פרי, אישר (יום ה', 18.2.16) את הסכמות הצדדים בעניינו של שניאורסון. גורטובוי אמור להשתחרר ממעצרו בתחילת השבוע הבא.
גורטובוי שולט מאז יולי שעבר בחברת ישראל-18, השולטת בשרשור בין היתר בחברת המזון ויליפוד, בחברת BSD Crown הנסחרת בלונדון, בחברת ויליפוד אינטרנשיונל הנסחרת בארה"ב ובחברת BGI השקעות.
BSD מחזיקה ב-62% ממניות ויליפוד, הנסחרת בבורסה בתל אביב בשווי של 131 מיליון שקל. החברה סיימה את תשעת החודשים הראשונים של 2015 במחזור של 234 מיליון שקל וברווח נקי של 10 מיליון שקל - פחות ממחצית מן הרווח בתקפה המקבילה בשנה הקודמת. לאחר פרסום דבר הפשיטה על משרדיה, צנחו מניותיה ב-4.4%. קופות הגמל של קבוצת מנורה מחזיקות ב-14% ממניות החברה.
הרשות טוענת, כי גורטובוי ושניאורסון אחראים לכך שוויליפוד הציגה במאזניה נכסים במאות מיליוני דולרים שלמעשה אינם זמינים לשימושה. בהקשר זה נאמר בבקשת המעצר, כי ישראל-18 חייבת 50 מיליון שקל לגורמים שמהם רכשה 20% ממניות BSD, וכי BGI חייבת 7.2 מיליון שקל למחזיקי אג"ח שעליה לפרוע בקרוב. לדברי הרשות, פקדונות החברה המוצגים בדוחותיה של BGI כנכסים שוטפים אינם נזילים. עוד נטען, כי מאז 2013 גרם גורטובוי לעיוות דוחותיה של BSD בהיקף של עשרות מיליוני שקלים, כאשר ייצג נכסים בחו"ל כאילו הם זמינים לפרעון חובותיה למחזיקי האג"ח, בעוד שלמעשה הם אינם נזילים.
הרשות מייחסת לגורטובוי ושניאורסון גם משיכה של מיליוני שקלים מקופתה של ויליפוד, ללא קבלת האישורים הנדרשים לנוכח העובדה שמדובר בעסקות בעלי עניין. לדבריה, בחודש שעבר הועברו 3 מיליון דולר מחשבון חברת-בת של ויליפוד לכאורה לצורך השקעה באג"ח של חברה אירופית, אך למעשה נראה שמדובר במעין-ערובה להשקעה פרטית של גורטובוי או של אדם אחר.