ענבל אור חשודה שלא העבירה לשלטונות מע"מ את מרכיב המע"מ במחירן של מאות דירות שמכרה לחברי קבוצות רכישה. ל-News1 נודע, כי זהו החשד המרכזי המיוחס לאור. מדובר בעשרות מיליוני שקלים, ואולי יותר, שנשארו בידי אור, במקום להעביר את הכספים לשלטונות.
אי-העברת מע"מ היא עבירה פלילית, שעל-פי סעיף 117 לחוק מע"מ, עונה הוא מאסר של שנה עד 5 שנים, לפי הנסיבות. כל קבלן או יזם, המוכר דירות יד ראשונה, חייב על-פי החוק להוסיף למחיר ה
דירה את המע"מ, לגבות אותו מהקונה ולהעביר את כל הסכום לשלטונות מע"מ. אור לא העבירה לשלטונות מע"מ את המס, הכלול במחירי הדירות.
בחקירתה טענה אור, כי בידיה חוות דעת של עו"ד מאיר מזרחי, מומחה למיסוי מקרקעין, הקובעת שמי שקונה דירה במסגרת קבוצת רכישה, אכן פטור מתשלום מע"מ. לכן - טענה אור - המחיר שקיבלה בעד הדירות הוא נטו, ואינו כולל מע"מ.
חוקרי רשות המיסים עיינו בחוות הדעת וקבעו, כי אין בה כדי לפטור את הקונים מתשלום מע"מ, שיש להעביר, על-פי החוק, לשלטונות. בפועל - כך חושדים - גבתה אור מהקונים מחיר מלא כולל מע"מ, אך שמרה בידיה את המע"מ, או חלקו, ולא העבירה אותו לרשות המיסים.
חוקרי רשות המיסים בודקים עתה תיק אחר תיק, בעשרות ומאות עסקות, ב-28 פרויקטים שאור טיפלה בהם במשך השנים. בדיקת 5 פאוקטים ראשונים הסתימה בקביעה, שאר לא העביר לרשות המיסים מע"מ ב-13 מיליוני שקלים. יש להניח, כי לאחר בדיקת כל הפרוירטים, יתברר שמדובר בסכומים גדולים פי כמה. נושא נוסף שנבדק הוא מה עשתה אור בכספי המע"מ, אם אומנם הגיעו לידיה, והאם הצהירה בדוחות המס שלה על הכנסות אלו.
לאור ממצאי החקירות, עשויה רשות המיסים לבקש מבית המשפט המחוזי בתל אביב, בבוא העת, להאריך את צו עיכוב היציאה מהארץ, שהוצא נגדה ב-23 בפברואר. צו זה יהיה בתוקף עד לשבוע האחרון של אוגוסט. אפשרות נוספת הנבדקת עתה, כפי שפורסם בלעדית ב-News1, היא להוציא צו לסגירת כל החברות של אור ולהפסקת פעילותן. תחילה תדרוש רשות המיסים מאור לתת ערבות בנקאית לתשלום עשרות מיליוני השקלים שהיא חייבת. ההערכה היא שהיא לא תוכל לתת ערבות כזו. אור מודה שכל הבנקים סגורים עתה בפניה. לכן, יופעל הסעיף השני הקבוע בחוק, לסגירת החברות והפסקת פעילותן, כדי למנוע המשך ביצוע העבירה. עם סגירת החברות, יפוטרו 11 העובדים שנשארו בחברת אור סיטי, והמשרדים יסגרו.
בני המשפחה ניסו להעביר דולרים - אחותה ואחיה של אור ניסו אתמול (יום ב', 28.3.16) להעביר 73,000 דולר מחשבון הבנק שלהם (בבנק לאומי תל אביב)לחשבון הנאמן של אור, עו"ד איתן ארז, כדי לכסות חלק מ-500 אלף השקלים שאור חייבת להעביר לחשבון הנאמן. עו"ד ארז הודיע שיסרב לקבל את הסכום, מאחר שהעברת סכום בהיקף זה, בדולרים, טעונה אישור של הרשות למניעת הגבלת הון.
