ענבל אור מנסה להלבין אור באמצעות קופת בית המשפט - טוען (יום ד', 30.3.16) הנאמן בהקפאת ההליכים, עו"ד
איתן ארז.
ארז הגיב על הודעתה של אור, לפיה
בנק לאומי סירב לקבל ממנה 400,000 שקל במזומן שביקשה להפקיד בחשבון הנאמנות, לצורך מימון הפעלת הקבוצה בתקופת ההקפאה. אור טענה, כי מקור הכסף היה במשכון של תכשיטיה ומתנות נישואין שקיבלה.
בתגובה אומר ארז, כי אור הגיעה לבנק כאשר בידיה 63,000 דולר במזומן ובלא שסיפקה הסבר למקור הכסף, ולכן סירב לאומי לקבלו - וזאת על-פי הוראות חוק איסור
הלבנת הון. עוד אומר ארז, כי משכון התכשיטים מהווה הפרה של הוראת בית המשפט, שאסר על אור לבצע פעולה כלשהי בנכסיה ללא הסכמתו שלו וללא אישור בית המשפט.
"בעלת השליטה מבקשת 'לעקוף' את הוראות צו איסור הלבנת הון ולהפקיד בקופת בית המשפט את הכספים, אשר לא הובהר באופן מפורט מהו מקורם ולא הובאו כל מסמכים שיסבירו את מקורם", טוען ארז.
"הרעיון של שימוש בקופת בית המשפט כצינור להעברת כספים שלא ידוע מקורם לחשבון הנאמנות, מהווה הלכה למעשה ניסיון של בעלת השליטה להלבנת הון בחסות בית המשפט, והנאמן סבור שאין ליתן לכך יד". לדעת ארז, ניתן לכל היותר להתנות את הפקדת הכסף בקופת בית המשפט בכך שאור תצרף תצהיר שיבהיר מה מקורו.
עוד אומר ארז, כי בנק מזרחי-טפחות שוב אינו מוכן להעמיד מימון לתקופת ההקפאה - הצעה שהועלתה בשבוע שעבר ושאור ביקשה לממש כעת. הוא גם מציין, כי בניגוד להוראתו של השופט
אילן שילה - אור לא פתחה תיקי הקפאת הליכים נפרדים לכל חברה שבבעלותה.
"אור הוליכה אותנו שולל" במקביל טוענים 105 מבין 124 חברי קבוצת הרכישה שארגנה אור ברחוב ז'בוטינסקי 104 ברמת גן, כי היא הוליכה אותם שולל במשך שנים. חברי הקבוצה מבקשים שלא להאריך את הקפאת ההליכים לאחר שתסתיים בשבוע הבא, כדי שיוכלו לתבוע את אור.
הרוכשים אומרים, כי אור מציגה פרויקט זה כנכס המרכזי שלה ומעריכה את שוויו ב-109 מיליון שקל - 57% מכלל נכסיה - אך בפועל הדירות שייכות להם. אור אומנם הבטיחה שתרכוש בחזרה את הזכויות ממי שיבקש למכור לה אותן, ו-80% מהרוכשים ביקשו לממש אפשרות זו, אך בפועל היא הפרה את התחייבותה - הם טוענים.
לדברי הרוכשים, אור הבטיחה להם לפני ארבע שנים להקים מגדל בן 30 קומות ובו 124 דירות, אך הפרויקט כלל לא יצא לדרך ועבריינים השתלטו עליו. הם טוענים, כי אור הציגה להם מצגי שווא בדבר האישורים שכבר יש לפרויקט ואלו הצפויים להתקבל - אך בפועל התברר שהתב"ע מאפשרת רק להקים שלושה בניינים בני שמונה קומות כל אחד.
עוד נטען, כי אור מכרה 58 דירות על מגרש סמוך בן 220 מ"ר, תוך שהיא מסתמכת על זכויות הבנייה בפרויקט שלהם. לדבריהם, הפרויקט הפך להיות אבן שואבת להגדלת זכויות בנייה ולמטלות ציבוריות, וקיימות בו בעיות תכנוניות רבות. הרוכשים טוענים שאור הפרה בצורה יסודית את ההסכמים איתם ולכן הודיעו לה על ביטולם. את עמדת הרוכשים הגישו עוה"ד אלון פלס וגל הראל.
