X
יומן ראשי
חדשות תחקירים
כתבות דעות
סיפורים חמים סקופים
מושגים ספרים
ערוצים
אקטואליה כלכלה ועסקים
משפט סדום ועמורה
משמר המשפט תיירות
בריאות פנאי
תקשורת עיתונות וברנז'ה
רכב / תחבורה לכל הערוצים
כללי
ספריה מקוונת מיוחדים ברשת
מגזינים וכתבי עת וידאו News1
פורמים משובים
שערים יציגים לוח אירועים
מינויים חדשים מוצרים חדשים
פנדורה / אנשים ואירועים
אתרים ברשת (עדכונים)
בלוגרים
בעלי טורים בלוגרים נוספים
רשימת כותבים הנקראים ביותר
מועדון + / תגיות
אישים פירמות
מוסדות מפלגות
מיוחדים
אירועי תקשורת אירועים ביטוחניים
אירועים בינלאומיים אירועים כלכליים
אירועים מדיניים אירועים משפטיים
אירועים פוליטיים אירועים פליליים
אסונות / פגעי טבע בחירות / מפלגות
יומנים אישיים כינוסים / ועדות
מבקר המדינה כל הפרשות
הרשמה למועדון VIP מנויים
הרשמה לניוזליטר
יצירת קשר עם News1
מערכת - New@News1.co.il
מנויים - Vip@News1.co.il
הנהלה - Yoav@News1.co.il
פרסום - Vip@News1.co.il
כל הזכויות שמורות
מו"ל ועורך ראשי: יואב יצחק
עיתונות זהב בע"מ
X
יומן ראשי  /  חדשות / מבזקים
שר המדע בממשלת אוגנדה, ג'ים מוהווזי, שהודח בעבר מתפקידו כשר הבריאות בממשלת אוגנדה, בגלל שחיתות, מסייע לישראלים להוציא במרמה כספים מחברה הפועלת באוגנדה תמורת זאת הוא מקבל שלמונים בגובה של מאות אלפי דולרים
▪  ▪  ▪
מוהווזי, גזל ומרמה [צילום: יוטיוב]
ישראלי הסליק מיליונים באמצעות בנק בתוניס
יואב יצחק
איש עסקים ישראלי (ש') הסתייע בחברו הקרוב (מ') * העביר לעצמו מיליוני דולרים תוך שימוש בשורה של בנקים * אחד המרכזיים שבהם: בנק בתוניס * העברות הכספים לא דווחו לרשויות המס בישראל
לרשימה המלאה

ג'ים מוהווזי (Jim Muhwezi), המכהן בתפקיד שר המדע בממשלת אוגנדה, משתף פעולה עם כמה ישראלים להוציא במרמה כספים מחברה הפועלת באוגנדה בתחום הכספים, ומרכז עסקיה הוא בקמפלה, עיר הבירה. כך נודע ל-News1.
נודע, כי מוהווזי מסייע לאותם גורמים הפועלים באוגנדה למשוך מהחברה, במרמה ובתחבולה, מאות אלפי דולרים בשנה. תמורת זאת הוא "זוכה" לקבל נתח מהכספים בגובה הנאמד במאות אלפי דולרים. חלק מהכספים מועברים לבני משפחתו, ובהם לגיסו, בוב קבונארו. הוצאת הכספים מבוצעת תוך עבירות פליליות, לרבות אלה האוסרות הלבנת הון. המדובר בעבירות פליליות להן יידרשו, ככל הנראה, רשויות החקירה בישראל, באוגנדה ובצרפת.
הכספים המוצאים במרמה על-ידי כמה ישראלים ושותפיהם לעבירות - זהותם המלאה ומסמכים מפלילים שמורים במערכת News1 - מועברים בחלקם לחו"ל (צרפת, תוניס), תוך ניצול ושימוש בלתי חוקי של בנק מרכזי באוגנדה (ראו גם: ישראלי הסליק מיליונים באמצעות בנק בתוניס). סכומי כסף גדולים נמשכו בנוסף מקופת החברה והועברו במזומנים, בחלקם לישראל. בסך-הכל הוצאו כשמונה מיליון דולר לפחות, שלא כדין, במשך כעשר שנים.
מוהווזי הסתבך בעבר בפרשת שחיתות. מחמת זאת הוא הודח בעבר מתפקידו כשר הבריאות בממשלת אוגנדה, נכלא למאסר בפועל, אך הוא הוחזר שנים לאחר מכן לתפקיד שר עקב קשריו האישיים עם בכירים בצמרת אוגנדה. עתה, עם חשיפת מעשיו, הוא עלול שוב להסתבך בפלילים ולאבד את מעמדו ותפקידו.

תאריך:  15/04/2016   |   עודכן:  16/04/2016
מועדון VIP להצטרפות הקלק כאן
 
תגיות מי ומי בפרשה
 הלבנת הון
פורומים News1  /  תגובות
כללי חדשות רשימות נושאים אישים פירמות מוסדות
אקטואליה מדיני/פוליטי בריאות כלכלה משפט
סדום ועמורה עיתונות
שר בממשלת אוגנדה משתף פעולה עם ישראלים בעבירות הלבנות הון
תגובות  [ 1 ] מוצגות  [ 1 ]  כתוב תגובה 
1
חזי בצלאל הוא קונסול הכבוד  ל"ת
תשאלו את הקונסול  |  16/04/16 01:23
 
תגובות בפייסבוק
 
ברחבי הרשת / פרסומת
רשימות קודמות
איציק וולף
ח"כ חיים ילין, המתגורר בעוטף עזה, טוען שראש הממשלה ושר הביטחון אינם מקיימים את הבטחתם לתושבי הדרום
מחלקה ראשונה
ברמאללה נתפס מפקד ארגון התנזים, מרואן ברגותי
עידן יוסף
מסמכים רבים יהיו זמינים באתר אינטרנט שיהיה נגיש גם לסמארטפון    הקוראים יתבקשו לסייע בקיטלוג השמות וגוגל יסייע בחיפוש
איציק וולף
ראש הממשלה פנה אל היועץ המשפטי לממשלה בבקשה שיבחן האם עבר ח"כ ג'מאל זחאלקה על החוק האוסר הסתה לאלימות ולטרור כשקרא לפלשתינים לעצור 'בכל דרך אפשרית' עליית יהודים להר-הבית וכשקרא לארגונים הפלשתינים להצטרף לאינתיפאדה
עמירם ברקת
מתחילת השנה רשם המדד ירידה של 1%    ירידות בולטות נרשמו במחירי הירקות והפירות (3.9%), התחבורה (1%) והמזון (0.5%)    קצב עליית מדד מחירי הדירות ירד ל-7.2% בחישוב שנתי לעומת 8% ב-2015
כל הזכויות שמורות
מו"ל ועורך ראשי: יואב יצחק
עיתונות זהב בע"מ New@News1.co.il