עידן עופר, אוניברסיטת תל אביב, סופר-פארם, יאיר גולדפינגר,
טדי שגיא ועופר הירשזון - אלו חלק מן הגורמים הישראלים הקשורים לישויות שהוקמו במקלטי מס, ואשר זהותם נחשפת בגל השני של פרסום "מסמכי פנמה".
מדובר ב-11.5 מיליון מסמכים של משרד עורכי הדין הפנמי מוסאק-פונסקה, אשר נחשפו בידי תאגיד העיתונאים החוקרים ICIJ. התאגיד פרסם (יום ג', 9.5.16) את
מאגר המידע המלא על 320,000 הישויות שהקים המשרד בשורה של מקלטי מס ברחבי העולם. בין היתר מתברר, כי למשרד הייתה חברת-בת ישראלית - מה שמלמד על היקף פעילות שהצדיק את הקמתה.
יש להדגיש: אין בהקמת ישות במקלט מס משום ראיה לפעולה בלתי חוקית או לביצוע עבירות מס, וכך גם לגבי החזקת חשבון בנק בחו"ל. לצד זאת, ברוב מדינות העולם - ובכללן ישראל - קיימת חובה לדווח על קיומם של תאגידים וחשבונות בנק כאלו. מנהל רשות המיסים,
משה אשר, כבר הודיע, כי המידע שבמסמכי פנמה ייבדקו, ואם יימצא שלא היה דיווח כחוק - הוא יטופל בהתאם.
בדיקת News1 במאגר המידע העלתה, כי משרד עורכי הדין של אופיר צ'רנוי רשם לאורך השנים 215 תאגידים, ואילו משרדו של מרדכי קופרשמידט רשם 49 תאגידים. עורכי דין נוספים שרשמו תאגידים: משרד גורניצקי בראשותו של פיני רובין;
יעקב וינרוט, אבי וינרוט, משרד הרצוג-פוקס-נאמן, רובי בכר ו
דב ויסגלס.
בנק הפועלים שווייץ רשם 23 תאגידים, בעיקר בעשור הקודם, וקבוצת
בנק לאומי רשמה שלושה.
חלק מהתאגידים נסגרו שנים אחדות לאחר הקמתם, כנראה משום שמיצו את הסיבות שהביאו לפתיחתם. יש לשים לב, שמקצת מן התאגידים נסגרו רק בחודש שעבר - בסמוך מאוד לפרסום הראשון של "מסמכי פנמה".
בין התאגידים, רושמיהם או מנהליהם שאותרו במאגר המידע:
- עידן עופר, מבעלי החברה לישראל, רשם בינואר 2008 באמצעות משרד גורניצקי את Golden Aviation באיי הבתולה הבריטיים; התאגיד נמחק באוקטובר 2015. במאי 2009 רשם עופר, שוב באמצעות גורניצקי ובאותו מקום, את התאגיד Joleam שעודנו פעיל.
- איל ההימורים טדי שגיא רשם שלושה תאגידים באיי הבתולה הבריטיים: MB Market בינואר 2013 (נסגר באפריל השנה), Camden Market בפברואר 1993 (ייסגר באוקטובר 2016) ו-Red Harmony בינואר 2015 (ייסגר גם הוא באוקטובר 2016).
- אוניברסיטת תל אביב רשמה במאי 1992 באיי הבתולה הבריטיים, דרך גורם סיני, את התאגיד Ingelsa הפעיל עד היום.
- חברת פז רשמה באוקטובר 2004 באיי הבתולה הבריטיים את התאגיד Ralko, שנסגר באפריל השנה.
- חברת סופרפארם רשמה באפריל 2015 באיי הבתולה הבריטיים את התאגיד Pant, שעודנו פעיל.
- חברת המוליכים-למחצה סייפן רשמה את התאגיד Saifun באיי הבתולה הבריטיים בינואר 2003 ומחקה אותו באוקטובר 2006.
- עו"ד יורם יוסיפוף, שהואשם לאחרונה בעבירות מס חמורות, רשם יחד עם אחרים שלושה תאגידים באיי הבתולה הבריטיים: Bill Investment באוגוסט 2000 (נסגר באפריל 2010), Slip Estate בספטמבר 2000 ו-Arch Property בינואר 2003 (נסגר באוקטובר 2013).
- עופר הירשזון, איש עסקים ובנו של השר לשעבר אברהם הירשזון, היה אחד ממנהלי התאגיד Tagol שנרשם באיי הבתולה הבריטיים בינואר 2003 ונסגר באוקטובר 2013.
- יזם ההיי-טק יאיר גולדפינגר, ממפתחי icq, רשם במרס 2000 באיי הבתולה הבריטיים את התאגיד Floriano שנסגר באוקטובר 2009.
- הקבלן אייל יונה היה קשור לשני תאגידים באיי הבתולה הבריטיים: Makala שנרשם ביולי 2004 ונסגר במרס 2009, ו-Engel Wood שנרשם בפברואר 2006 ונסגר באוקטובר 2013.
אותרו גם מקרים בהם השתמשו אזרחים של מדינות ערב בשירותיהם של גורמים ישראלים כדי לרשום תאגידים במקלטי מס. כך למשל, הודה עלי מירדן נעזרה במשרדו של קופרשמידט ברישום התאגיד Lonin באיי הבתולה הבריטיים; ואילו סאלח חוסיין עלי מסעודיה נעזר בקולין לדרמן ברישום התאגיד Natona באותה מדינה.
