בנק הפועלים דורש מהאחים קרוק דיווח על החקירות והחשדות נגדם

בנק הפועלים פנה אל האחים מקסים ומארק קרוק, בדרישה לקבל דיווח על כל החשדות שהועלו ו/או החקירות המתנהלות נגדם בחו"ל בגין עבירות פליליות לכאורה. הפניה נעשתה באמצעות נציגם של האחים - רואה החשבון מייקל סילבר, וזאת לאחר שניסיונות קודמים לקבל מידע מדויק, נענו בדיווחים מטעים ו/או כוזבים, תוך מעורבותו האישית והבעייתית של רו"ח סילבר. הפניה הנוספת אל האחים קרוק בוצעה נוכח מידע חדש שהובא לידיעת הבנק, ולפיו נגד האחים קרוק מתנהלות חקירות פליליות בחו"ל, ובמיוחד בדרום אמריקה, בחשד להלבנת הון בהיקף כספי גדול. במסגרת החקירות חילטו רשויות התביעה בדרום אמריקה כספים ונכסים בשווי של כ-100 מיליון דולר מכספי משפחת קרוק. ל-News1 נודע, כי במכתב-הדרישה מיום 01.06.16 דרש הבנק מידע מאומת כתנאי להמשך ניהול חשבונות חברתם של האחים קרוב בבנק הפועלים - Eagle overseacs properties inc. "לאור כל המידע שהועבר אלינו", נאמר במכתב ששוגר כאמור, "ועל-מנת להשלים את תהליך הבדיקה, נבקש לקבל בחוזר מכתב מעורך הדין של ה"ה קרוק מקסים ומארק קרוק המפרט את כל החקירות המתנהלות כנגדם והחשדות שהועלו בקשר עם סוגיות של הלבנת הון על-ידי רשויות המס והחוק". כמו-כן נדרשים האחים קרוק, להעביר לבנק "השתלשלות האירועים בכל חשד ו/או חקירה ולעידכון אודות הסטטוס הנוכחי לגבי כל חשד ו/או חקירה". בנק הפועלים מזהיר את האחים קרוק, כי אם לא יועבר המידע הרלוונטי עד יום 31.07.16 לשביעות רצון הבנק, "לא נוכל בהתאם להוראות הדין לאפשר המשך פעילות בחשבון". משמעות הדבר: סגירת חשבונות החברה המנוהלים בבנק הפועלים והעברת הטיפול באחים קרוק לידי רשויות החקירה בישראל, לרבות לידי הרשות לאיסור הלבנת הון. האחים קרוק מיוצגים בישראל במשך שנים רבות באמצעות רואה החשבון מייקל סילבר, העומד בראש הסניף הישראלי של חברת stonehage fleming - העוסקת במתן ייעוץ למשפחות אמידות. ל-News1 נודע, כי רו"ח סילבר התבקש מספר פעמים על-ידי בנק הפועלים למסור מידע פרטני בנוגע לאחים קרוק, לרבות בדבר אחזקות במניות ובחשבונות כספיים. אך מטעמים שונים בחר סילבר למסור מידע מטעה, וזאת בניסיון לטשטש טרנזקציות (העברות) שבוצעו באופן בלתי תקין במניות שהחזיקו האחים בשורה של ישויות משפטיות. אותן העברות בוצעו, ככל הידוע, כדי להקשות על רשויות המס בדרום אמריקה לחלט לבני משפחת קרוק נכסים נוספים, וכן כדי להטעות את רשויות המס בישראל. תרגילי ההונאה שבוצעו בסיועו, של רואה החשבון סילבר, הם שאיפשרו לאחים לפעול גם בישראל המחייב חקירת הרשויות. ל-News1 נודע, כי רואה החשבון סילבר עושה שימוש לרעה בסניף הישראלי של חברת stonehage fleming לייצוג לקוחות נוספים באופן המעורר שאלות. סילבר מסייע ללקוחות נוספים, בין היתר, בטשטוש זהויות ובהסתרת נכסים תחת ישויות משפטיות שונות, וזאת במטרה לאפשר להם להתחמק מתשלום מיסים בישראל.