X
יומן ראשי
חדשות תחקירים
כתבות דעות
סיפורים חמים סקופים
מושגים ספרים
ערוצים
אקטואליה כלכלה ועסקים
משפט סדום ועמורה
משמר המשפט תיירות
בריאות פנאי
תקשורת עיתונות וברנז'ה
רכב / תחבורה לכל הערוצים
כללי
ספריה מקוונת מיוחדים ברשת
מגזינים וכתבי עת וידאו News1
פורמים משובים
שערים יציגים לוח אירועים
מינויים חדשים מוצרים חדשים
פנדורה / אנשים ואירועים
אתרים ברשת (עדכונים)
בלוגרים
בעלי טורים בלוגרים נוספים
רשימת כותבים הנקראים ביותר
מועדון + / תגיות
אישים פירמות
מוסדות מפלגות
מיוחדים
אירועי תקשורת אירועים ביטוחניים
אירועים בינלאומיים אירועים כלכליים
אירועים מדיניים אירועים משפטיים
אירועים פוליטיים אירועים פליליים
אסונות / פגעי טבע בחירות / מפלגות
יומנים אישיים כינוסים / ועדות
מבקר המדינה כל הפרשות
הרשמה למועדון VIP מנויים
הרשמה לניוזליטר
יצירת קשר עם News1
מערכת - New@News1.co.il
מנויים - Vip@News1.co.il
הנהלה - Yoav@News1.co.il
פרסום - Vip@News1.co.il
כל הזכויות שמורות
מו"ל ועורך ראשי: יואב יצחק
עיתונות זהב בע"מ
יומן ראשי  /  חדשות / מבזקים
אסף לנציאנו, גלעד שמין וגיל בן-משה הודו בהעלמת הכנסות של מיליוני דולרים בחברות ששימשו את מערך ההימורים הבלתי-חוקיים של חיון
▪  ▪  ▪
[צילום: AP/Wayne Parry]

מי ששיתפו פעולה עם מארגן ההימורים האינטרנטיים רועי חיון ירצו שישה חודשי עבודות שירות - נקבע בהסדר טיעון עימם, שהוגש (23.6.16) לבית משפט השלום בתל אביב. מדובר באסף לנציאנו, גלעד שמין וגיל בן-משה.
השלושה הודו, כי בשנת 2010 הפעילו את אתר 24OPTION למסחר באופציות בינאריות, כאשר חיון משקיע את רוב הסכומים בהקמת האתר ובהפעלתו. בהמשך הוקמו שורה של חברות מחוץ לישראל, שהיו בעלי האתר ומפעיליו, וחברת בטא מדיה הישראלית הוצגה כמי שמעניקה שירותי פרסום ותמיכת לקוחות לאתרים בתחום האופציות הבינאריות. לנציאנו היה המנכ"ל שלה ושמין נרשם כבעל מניות בה.
בכתב האישום המוסכם נאמר, כי הנאשמים וחיון הם שהחליטו על הקמתה של בטא מדיה וניהלו אותה. מערך החברות נשלט ונוהל בשנים 2012-2010 בידי הנאשמים וגלעד טוגנדרייך, נציגו של חיון. כספי לקוחות האתר הופקדו בחשבונות של החברות הזרות, ואלה העבירו אותם לחשבונותיה של בטא מדיה. הנאשמים הודו שלא דיווחו לרשות המיסים על הכנסות הקבוצה, בהיקף של מיליוני דולרים.
במסגרת הסדר הטיעון, ישלם לנציאנו קנס של 500,000 שקל, ושמין ובן-משה ישלמו 300,000 שקל כל אחד. בטא מדיה תשלם כופר של 1.6 מיליון שקל, המותנה בכך שתסיר את מחדליה בתחום המס. חיון עצמו הורשע לפני ארבעה חודשים בעבירות הימורים, מס והלבנת הון. המדינה הסכימה להסתפק ב-28 חודשי מאסר, בתנאי שיפרע את חובותיו לרשויות המס; ביהמ"ש טרם גזר את עונשו.

תאריך:  26/06/2016   |   עודכן:  26/06/2016
מועדון VIP להצטרפות הקלק כאן
 
תגיות מי ומי בפרשה
 הלבנת הון
פורומים News1  /  תגובות
כללי חדשות רשימות נושאים אישים פירמות מוסדות
אקטואליה מדיני/פוליטי בריאות כלכלה משפט
סדום ועמורה עיתונות
עבודות שירות למסייעי רועי חיון
תגובות  [ 0 ] מוצגות  [ 0 ]  כתוב תגובה 
 
תגובות בפייסבוק
 
ברחבי הרשת / פרסומת
רשימות קודמות
איתמר לוין
ביהמ"ש קבע שהשר לשעבר ייבדק בידי רופא שבחרה המדינה, כדי לקבל חוות דעת האם הוא מסוגל להשתתף בדיונים בעניינו    נבחנת האפשרות לקיום הדיונים בהיוועדות חזותית
עידן יוסף
מזכ"ל המפלגה הכריז על מפקד בחודש יולי ובחירות מקדימות בסוף 2017    "אנחנו המפלגה היחידה שמייצגת את המחנה הלאומי בישראל"
יצחק דנון
אלכסיי ריבין תובע 2.6 מיליון שקל ממיכאל צ'יגירינסקי, שותפו בחברת תיירות המרפא טופ בינלאומי TMC
איתמר לוין
ביקורת קשה של כבוב על הוועדה המיוחדת של החברה לישראל שגיבשה את ההסדר, ואשר בניגוד להנחיית הדירקטוריון - הותירה על-כנה את זכות הווטו של המדינה במכירת מניות צים
עידן יוסף
ועדת השרים לחקיקה תומכת בהצעת חוק להקמת מרכז שירות ארצי של משרד התחבורה    יופקד על הנפקת כרטיסי רב-קו והפצתם באמצעות מרכזי שירות שיוקמו בפריסה ארצית וכן באמצעות התקנתם של מכשירים אוטומטיים לרכישת כרטיסים ולקבלת מידע מדויק על הכרטיס
כל הזכויות שמורות
מו"ל ועורך ראשי: יואב יצחק
עיתונות זהב בע"מ New@News1.co.il