בנק הפועלים שב ודורש מהאחים קרוק מידע מאומת בחתימת עורך דין ונוטריון בדבר ההליכים הפליליים נגדם בחו"ל בכלל ובדרום אמריקה בפרט. כך נודע ל-News1. על-פי החשד, האחים
מקסים קרוק ו
מארק קרוק, יחד עם בני משפחה נוספים, ניהלו מערכת סבוכה של
הלבנת הון. ההצהרות הכוזבות ו/או המטעות בישראל שנמסרו לבנק הפועלים ולגורמים נוספים, ניתנו באמצעות כמה גורמים, ובראשם רו"ח
מייקל סילבר.
הדרישה הופנתה למקסים קרוק ולמארק קרוק, לאחר פגישה שהתקיימה עם נציגיהם ביום 16.06.16. במכתב מיום 29.06.16 ששוגר אל נציגי משפחת קרוק הוזהרו האחים, כי אם הבנק לא יקבל עד 31.07.16 טופס חתום בדבר ההצהרות הנדרשות, "לא נוכל לאפשר המשך פעילות בחשבון". סגירת חשבון מטעמים אלה, מחייב את בנק הפועלים לדווח לרשות לאיסור הלבנת הון ולרשויות המס.
המדובר במיוחד בחשבונה של חברת Eagle overseacs properties inc המצויה בבעלות האחים קרוק, המנהלת חשבון בישראל. מידע שהובא בפני בנק הפועלים מגלה, כי הצהרות שניתנו בעבר התגלו כחסרות נפקות. כך, לדוגמה: האחים קרוק טענו לבעלות על נכסים בחו"ל שהוחזקו בנאמנות, למרות שחלק מאותם נכסים חולט במסגרת החקירות וההליכים המשפטיים שהתנהלו נגדם בחו"ל.
הפנייה הנוספת אל האחים קרוק בוצעה נוכח מידע חדש שהובא לידיעת הבנק, ולפיו נגד האחים קרוק מתנהלות חקירות פליליות בחו"ל, ובמיוחד בדרום אמריקה, בחשד להלבנת הון בהיקף כספי גדול. במסגרת החקירות חילטו רשויות התביעה בדרום אמריקה כספים ונכסים בשווי של כ-100 מיליון דולר מכספי משפחת קרוק.
כפי שחשפנו כאן, האחים קרוק מיוצגים בישראל במשך שנים רבות באמצעות רואה החשבון מייקל סילבר, העומד בראש הסניף הישראלי של חברת stonehage fleming. חברה זו עוסקת במתן ייעוץ למשפחות אמידות. רו"ח סילבר התבקש מספר פעמים על-ידי בנק הפועלים למסור מידע פרטני בנוגע לאחים קרוק, לרבות בדבר אחזקות במניות ובחשבונות כספיים. אך מטעמים שונים בחר סילבר למסור מידע מטעה, וזאת בניסיון לטשטש טרנזקציות (העברות) שבוצעו באופן בלתי תקין במניות שהחזיקו האחים בשורה של ישויות משפטיות.
רו"ח סילבר עושה שימוש לרעה בסניף הישראלי של חברת stonehage fleming לייצוג לקוחות נוספים באופן המעורר שאלות. סילבר מסייע ללקוחות נוספים, בין היתר, בטשטוש זהויות ובהסתרת נכסים תחת ישויות משפטיות שונות, וזאת במטרה לאפשר להם להתחמק מתשלום מיסים בישראל. בעקבות חשיפת המידע הבעייתי ב-News1 החלו כמה משקיעים לנטוש את משרדו של רו"ח סילבר, מחשש שרשויות המס ישימו ידם עליהם. במקביל החלו גורמי מודיעין ברשות המיסים לגלות עניין בפרשה זו.
