כתב אישום ראשון באשמת מתן שוחד לעובד ציבור זר, הוגש (יום ב', 14.11.16) לבית משפט השלום בתל אביב. חברת אן.אי.פי ניקוב פרויקטים בינלאומיים צפויה להודות, כי נתנה שוחד של 500,000 דולר לעובדי ציבור בממלכת לסוטו שבאפריקה.
פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה) גם הודיעה לבית המשפט על הסדר טיעון עם החברה, לפיו יוטלו עליה קנס וחילוט בסך 4.5 מיליון שקל. כן התחייבו החברה ובעלי תפקידים בה לשתף פעולה באופן מלא עם גורמי אכיפת החוק בממלכת לסוטו, לרבות מתן ראיות והודעות משלימות לרשויות האכיפה ומתן עדות בביהמ"ש בלסוטו.
בנוסף לכך, החברה אימצה נהלים פנימיים מחייבים בכתב, לרבות מנגנוני פיקוח ובקרה שיבטיחו מניעת הישנותן של עבירות דומות. במקביל נסגרו התיקים נגד בעלי התפקידים בחברה שנתנו בפועל את השוחד. הפרקליטות טוענת, כי יש חשיבות רבה בכך שלסוטו תוכל למצות את הדין עם מקבלי השוחד. בעליה של החברה והיו"ר שלה הוא עמנואל ענתבי; המשנה למנכ"ל הוא אמנון פאר; ואילו ראובן כנפי שימש באותה עת כיועץ חיצוני שלה לפיתוח עסקי.
אן.אי.פי עוסקת בפיתוח פרויקטים שונים בתחום מרשם אוכלוסין והנפקת תעודות חכמות. בשנים 2012-2010 היא פעלה מול גופי ממשל שונים בלסוטו, לשם קידום זכייתה במכרז לפיתוח והטמעה של מערכת מרשם אוכלוסין, ביקורת גבולות ופיתוח תעודות אלקטרוניות הקשורות במרשם האוכלוסין. בשנת 2012 חתמה החברה עם ממשלת לסוטו על שני הסכמים בשווי 30 מיליון דולר.
על-מנת להבטיח את האינטרסים הכלכליים אותם קידמה בלסוטו, שכרה החברה את שירותיו של מאכער מקומי, מוצואה מקואה, המקורב למי שכיהן אז כמנכ"ל משרד הפנים, רציליסטוסה קהסטי. בתחילת 2012 סיכמו מנהלי החברה ושני האישים הזרים, כי המאכער יעביר למנכ"ל שוחד. החברה העבירה למאכער 508,000 דולר, מתוכם נתן למנכ"ל שוחד בסכום שאינו ידוע לתביעה. החברה גם רכשה עבורו טלפון סלולרי ב-2,000 דולר.
התיק טופל בידי עוה"ד
יוני תדמור ו
אתי בן-דור מפרקליטות מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה) ועו"ד יצחק בלום מהמחלקה הבינלאומית בפרקליטות המדינה.
