המשטרה ורשות המיסים חשפו רשת שלטענתן סיפקה חשבוניות פיקטיביות בהיקף חסר תקדים של 3.5 מיליארד שקל, בהן היה גלום מע"מ של 550 מיליון שקל.
15 חשודים נעצרו (יום ב', 14.11.16) בידי חוקרים מחקירות מכס ומע"מ באר שבע, יחידת יהלום, חקירות מכס ומע"מ ת"א וימ"ר מרכז. בין החשודים מצויים עורכי דין ורואי חשבון, והרשויות אומרות שמדובר ב"התארגנות שמטרתה הפצה אינטנסיבית של חשבוניות פיקטיביות בכל רחבי
הארץ".
לפי החשד, ההתארגנות פעלה מאז שנת 2012, בראשותו של תושב אשקלון בן 43. חבריה ניהלו בצורה מתוחכמת ושיטתית פעילות עבריינית תוך ביצוע עבירות כלכליות רבות, ביניהן: הפצת אלפי חשבוניות פיקטיביות בתחומי השמירה, כוח האדם והבנייה, וכן עבירות של
הלבנת הון, קבלת מסמך במרמה ועוד.
הפעילות הפלילית נעשתה, לפי החשד, בעזרת הקמתן של עשרות חברות קש, כמו גם יצירת תשתית תאגידית כוזבת על-ידי "גניבת זהות" של חברות פעילות. לאחר הקמת חברות הקש, יצרו חברי הרשת וראשי ה"סניפים" שלה ברחבי הארץ קשר עם מאות רוכשי חשבוניות מס פיקטיביות. רוכשי החשבוניות הגדילו באופן פיקטיבי את הוצאותיהם ונהנו מתשלומי מע"מ מופחתים באמצעות החשבוניות המזויפות.
עוד עלה החשד, כי התשלום שהעבירו בתי העסק הפעילים-כביכול תמורת ההוצאות שלהם והחשבונית, נמסרו כהמחאה לצ'יינג'ים והכסף חזר במזומן לעסק הפעיל בניכוי עמלה לצ'יינג'. המשטרה והרשות מסרו, כי ארבעה חשודים יובאו עוד היום לבית משפט השלום בראשון לציון, והאחרים - מחר.