בשנת 2017 תתחיל רשות המיסים לבצע חקירות של היבטי
הלבנת הון בעבירות מס חמורות - הודיע (יום ה', 17.11.16) מנהל רשות המיסים,
משה אשר. הוא דיבר בכנס המיסים של לשכת רואי חשבון.
אשר ציין, כי הרשות נענתה לבקשה להעניק תקופת חסד של חצי שנה מאז אושר החוק, ובפועל "עיגלה" את התקופה עד לסוף השנה, כאשר עד סוף דצמבר ניתן לפנות בבקשה לגילוי מרצון. עד כה הוגשו 5,700 בקשות כאלו, אשר מצפה שהמספר יעלה בחודש וחצי שנותרו, ושבין היתר ייכנסו היהלומנים למעגל המדווחים.
לגבי המשך הגילוי מרצון הזכיר אשר, כי מדובר בהוראת שעה המסתיימת בסוף 2016. לאחר מכן יבדקו הרשות ומשרד המשפטים את הסטטיסטיקות של הגילוי מרצון, ואז יוחלט האם וכיצד לאפשר הליך דומה בעתיד. הוא סיפר, כי בביקורו בשווייץ אמרו לו הגורמים המקומיים, כי אינם מבינים מדוע הישראלים ממשיכים להחזיק בפקדונות בבנקים מקומיים, כאשר הריבית עליו היא אפסית - ולכן לדעתו גם מבחינה כלכלית כדאי להעביר את הכסף ארצה.
נשיא לשכת רואי חשבון,
יזהר קנה, הגיב באומרו, כי הרשות רוצה לתפוס דגים גדולים - אבל "מביאה רשת עם חורים של סרדינים. אתם רוצים להרוס בניינים גדולים, אבל בדרך הורסים את החושות". הוא הדגים זאת בטיפולה של הרשות בחברות הארנק, כאשר לטענתו החקיקה תפגע גם בעוסקים קטנים.
יו"ר ראשות ועדת המיסים של הלשכה, ג'ק בלנגה, שאל את אשר על תופעת החשבוניות הפיקטיביות איתה מתקשה הרשות להתמודד. אשר השיב, כי מדובר בתופעה קשה שלעיתים נעשית בידי מי שגם מאסר לא מרתיע אותם: "הם אומרים, שמתוך 50 שנה שנשארו להם - יישבו כמה שנים בכלא". היה גם מקרה בו עבריין המשיך באותה פעילות מתוך כותלי הכלא. בשל כך, המשיך אשר, החלה הרשות בשנתיים האחרונות לפעול לסיכול הפעילות הזו בעודה באיבה, תוך שימוש בנתונים שבידי הרשות. עד כה נתפסו 600 חברות כאלו ועוד 250 נמצאות בבדיקה. במקביל, הענישה הולכת ומוחמרת, כולל חילוטים, גם אם רוב כספי המס יורדים לטמיון.
אשר הצהיר, כי בשנים הקרובות תגיע הרשות ליותר ויותר תכנוני מס דרך ניתוח אנליטיים. הוא סיפר לדוגמה, שהרשות איתרה חברות כוח אדם שניגשו למכרזים מבלי לתמחר היטל על
עובדים זרים מסתננים - אך הרשות איתרה אותן וכעת דורשת מהם את ההיטל. "אם לנישום יש חוות דעת שהוא פטור - כדאי שליתר ביטחון ישים כסף בצד, כי הרשות עלולה להגיע אליו", הציע.