חברת אן.אי.פי ניקוב נקנסה ב-2.25 מיליון שקל ויחולט ממנה סכום זה, לאחר שהודתה במתן שוחד לעובד ציבור זר. שופטת בית משפט השלום בתל אביב, דנה אמיר, אישרה (יום ה', 15.12.16) את הסדר הטיעון בין המדינה לבין החברה, בכתב אישום ראשון מסוגו.
אן.אי.פי עוסקת בפיתוח פרויקטים שונים בתחום מרשם אוכלוסין והנפקת תעודות חכמות. בשנים 2012-2010 היא פעלה מול גופי ממשל שונים בלסוטו, לשם קידום זכייתה במכרז לפיתוח והטמעה של מערכת מרשם אוכלוסין, ביקורת גבולות ופיתוח תעודות אלקטרוניות הקשורות במרשם האוכלוסין. בשנת 2012 חתמה החברה עם ממשלת לסוטו על שני הסכמים בשווי 30 מיליון דולר.
על-מנת להבטיח את האינטרסים הכלכליים אותם קידמה בלסוטו, שכרה החברה את שירותיו של מאכער מקומי, מוצואה מקואה, המקורב למי שכיהן אז כמנכ"ל משרד הפנים, רציליסטוסה קהסטי. בתחילת 2012 סיכמו מנהלי החברה ושני האישים הזרים, כי המאכער יעביר למנכ"ל שוחד. החברה העבירה למאכער 508,000 דולר, מתוכם נתן למנכ"ל שוחד בסכום שאינו ידוע לתביעה. החברה גם רכשה עבורו טלפון סלולרי ב-2,000 דולר.
החברה ובעלי תפקידים בה התחייבו לשתף פעולה באופן מלא עם גורמי אכיפת החוק בממלכת לסוטו, לרבות מתן ראיות והודעות משלימות לרשויות האכיפה ומתן עדות בביהמ"ש בלסוטו. לדברי אמיר, זהו נימוק משמעותי לאימוץ ההסדר, כמו גם העובדה שמדובר בתיק מורכב וחוצה יבשות, כך שההסדר חסך זמן רב. אמיר מעירה, כי על פניו הסכום שתשלם החברה נמוך מאוד ביחס לרווח שהיה צפוי לה, אך מדובר כאמור בתיק ראשון מסוגו וההחמרה בענישה צריכה להיות הדרגתית.
בנוסף לכך, החברה אימצה נהלים פנימיים מחייבים בכתב, לרבות מנגנוני פיקוח ובקרה שיבטיחו מניעת הישנותן של עבירות דומות. במקביל נסגרו התיקים נגד בעלי התפקידים בחברה שנתנו בפועל את השוחד. לדברי הפרקליטות, יש חשיבות רבה בכך שלסוטו תוכל למצות את הדין עם מקבלי השוחד. בעליה של החברה והיו"ר שלה הוא עמנואל ענתבי; המשנה למנכ"ל הוא אמנון פאר; ואילו ראובן כנפי שימש באותה עת כיועץ חיצוני שלה לפיתוח עסקי.
את המדינה ייצגו עוה"ד
יוני תדמור,
אתי בן-דור ויצחק בלום, ואת החברה - עוה"ד
ירון ליפשס ויונתן רכס.
