שני עורכי דין - דני גבעתי וטל שבתאי - מואשמים במעורבות בהפצת חשבוניות פיקטיביות ב-600 מיליון שקל. כתבי האישום בפרשה הוגשו (16.12.18) לבית משפט השלום בראשון לציון. הנאשמים האחרים הם יעקב שמואל, אמיר עבד אל-האדי, רונן יחזקאל וגלעד כהן.
על-פי כתבי האישום, בתחילת 2014 יזם שמואל את הפצת החשבוניות הפיקטיביות, רובן בתחום הבנייה ושירותים נלווים לענף, ופנה לשם כך ליתר הנאשמים. הקבוצה הפעילה חברות לצורך הוצאת חשבוניות פיקטיביות, אותן מכרה תמורת עמלות. כמו-כן אפשרה הקבוצה לאחרים, תמורת עמלה, לעשות שימוש בחברות קש שנרשמו על שם חברי הקבוצה לשם הפצת חשבוניות פיקטיביות.
עוד טוענת המדינה, כי בחלק מהמקרים רכשה הקבוצה חברות שניהלו פעילות חוקית והסבה את פעילותן להנפקת חשבוניות פיקטיביות, או הקימה חברות שמטרתן הנפקת חשבוניות פיקטיביות. במקרים אחרים, עשתה הקבוצה שימוש בארבע חברות שביצעו פעילות חוקית, ללא ידיעת בעליהן, תוך זיוף ייפויי כוח ומסמכים אחרים של אותן חברות.
לדברי המדינה, שמואל ניהל והתווה את פעילות הקבוצה. חלק מחבריה פעלו לאיתור וגיוס מי שהיו נתונים, על-פי רוב, במצוקה נפשית או כלכלית, על-מנת שישמשו אנשי קש בחברות המפיצות. גבעתי ושבתאי, נטען עוד, ערכו מסמכים משפטיים המסמיכים את אנשי הקש כמנהלים ובעלי מניות בחברות המפיצות, על-מנת ליצור את התשתית לפעילותה העבריינית של הקבוצה.
שמואל ונאשמים נוספים שכרו את שירותיהם של אנשי קש שהתחזו לבעלי מניות, מנהלים ומורשי חתימה בחברות המפיצות. רוכשי החשבוניות השתמשו בהן כדי להתחמק מתשלום מס הכנסה ולקזז שלא כדין מס תשומות בדיווחיהם למע"מ. שמואל וגבעתי מואשמים גם בשיבוש הליכי משפט.
הקבוצה הפיצה, מסכמת המדינה, 1,490 חשבוניות פיקטיביות בסכום כולל של 604,137,471 שקל, כאשר סכום המע"מ בגינן היה 92,324,735 שקל. המדינה מייחסת לשישה עבירות מס הכנסה ומע"מ, קשירת קשר לביצוע פשע, זיוף ועוד. כתבי האישום הוגשו באמצעות עוה"ד יעל שניידר,
אלעד פנחס, נג'מי חאיק ורועי ברק מפרקליטות מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה).
