אישום: ברוקר הריץ מניות

עמיל-הבורסה (ברוקר) אברהם אשכנזי מואשם (8.2.17) בהשפעה בדרכי תרמית על שערי ניירות ערך, גניבה בידי מורשה, מרמה והפרת אמונים בתאגיד. בכתב האישום נאמר כי אשכנזי הוא בעל רישיון לניהול תיקי השקעות שהיה מותלה בעת הרלוונטית לאישום. אשכנזי פעל באמצעות חשבונות על שמו בבית ההשקעות מגדל שוקי הון, בבנק הבינלאומי ובחשבון בבנק איגוד על שמה של חברת מעשרות השקעות ופיננסים שבבעלותו. לדברי התביעה, בתקופה הרלוונטית עבד עומרי וייסמן כמנהל דסק מניות בחדר המסחר של לקוחות מוסדיים בחברת אקסלנס נשואה שירותי בורסה, ובמסגרת תפקידו היה אחראי לביצוע הוראות של לקוחות מוסדיים (חברות ביטוח, קופות גמל, קרנות השתלמות ועוד). וייסמן ואשכנזי הכירו במסגרת עבודתם המשותפת ונקשרו ביניהם קשרי חברות. לטענת התביעה, באפריל 2010 הסכימו השניים לפעול במשותף ולבצע מסחר בניירות ערך בחשבונותיו של אשכנזי מול חשבונות הלקוחות המוסדיים שהיו בשליטתו של וייסמן, על-מנת להפיק לעצמם רווחים שיצטברו בחשבונות של אשכנזי. וייסמן נהג להנחות את אשכנזי לגבי ניירות הערך שבהם עליו לפעול בהתאם למידע שהיה בידיו בדבר פעולותיו הצפויות בחשבונות הלקוחות המוסדיים. באופן זה יצרו וייסמן ואשכנזי מאות עסקות מתואמות בין החשבונות, תוך הבטחת רווח לאשכנזי. לדברי התביעה, על-מנת לתאם את פעילותם התרמיתית באופן שלא יביא לגילויים, נהגו וייסמן ואשכנזי לרכוש כרטיסי סים משולמים מראש שאינם מאפשרים את זיהוי בעליהם ומכשירי טלפון ייעודיים. וייסמן ואשכנזי נהגו להחליף את כרטיסי הסים מדי מספר שבועות ומעת לעת אף החליפו מכשירי טלפון. בתום השימוש, נהגו השניים להשמיד את מכשירי הטלפון וכרטיסי הסים. המדינה טוענת, באמצעות עו"ד אמיר טבנקין, כי וייסמן ואשכנזי פעלו במתווה התרמיתי בתקופה בין אפריל 2010 לספטמבר 2012, ביצעו 364 מהלכים תרמיתיים והפיקו רווח כולל של 1.2 מיליון שקל - מתוכם קיבל וייסמן 250,000 שקל.