חוקרי המשטרה התמקדו בחקירה נגד איש העסקים
יאיר ביטון, תוך שהם מחפשים עבירת
הלבנת הון כדי שניתן יהיה לחלט ממנו כספים. כך העיד (יום ב', 20.2.17) האסיר
ערן מלכה במשפטו של
רונאל פישר. לעומת זאת, נעלם משום מה שמו של הקבלן יעקב אטרקצ'י מאותה פרשה, הוסיף.
עניינו של ביטון נחקר בנוגע לקשריה של חברת ב.יאיר שבשליטתו עם העבריין יצחק אברג'יל (וכיום הוא עומד לדין בנוגע לכך). פישר אמר למלכה, כי מדובר בחברות עמוקה ו"אוי ואבוי אם האיש הזה יסתבך". לדבריו, מסיבות שאינן ידועות לו - כוונו כל הקנים בחקירה לעברו של ביטון, תוך חיפוש מכוון של עבירת הלבנת הון כדי שניתן יהיה לחלט כספים מחברת ב.יאיר; "הרגשתי שזה משהו לא הוגן", אמר.
עוד אמר מלכה, כי לא יכול היה לעצור את כדור השלג המתגלגל של החקירה נגד ביטון, ולכן עלה הרעיון שלכל הפחות - פישר יוכל להכין אותו היטב לקראתה. מלכה העביר לפישר את חקירתו בעבר של ביטון ברשות המיסים. "הייתה לי תחושה שנעשה פה משהו לא צודק ורציתי לעזור ליאיר, יחד עם הבקשה של רונאל שמאוד רצה לעזור לו. גויסתי מרצון לסיפור הזה". בהמשך סייע מלכה לפישר ול
רות דוד לקראת נסיעתם להכין את ביטון בבודפשט, והעביר להם שאלות שהכין עוד בתחילת 2013. פישר התקשר למלכה מבודפשט והציג לו שאלות גם בשמה של דוד.
שטיין חשב לקנות דירה מביטון מאוחר יותר הגיע מלכה לביתו של פישר, שהפתיע אותו באומרו שגם ביטון אמור להגיע. בהמשך הגיעו רות דוד וניצב
ברונו שטיין; "ברונו ויאיר כבר מכירים, הם חברים", אמר מלכה. "אכלנו, שתינו, דיברנו. שום דבר על התיק. הוא [ביטון] לא יודע מי אני ושיש לי בכלל קשר לסיפור שלו. הוא מציע לנו לקנות דירות בצ'כיה או בהונגריה במחיר מאוד טוב, בקטע חברי. ברונו מתלהב, ואני אומר לו: אתה לא יכול לקנות דירות מ-ב.יאיר. הוא שאל למה, ואמרתי לו שאגיד אחר כך. יאיר שאל למה הוא לא יכול לקנות דירות, ורותי אמרה: אני אסביר לך אחרי זה".
עוד התייחס מלכה לרעיון למנות את עו"ד
נסים מרום - שהוביל את הטיפול בתיק ביטון - ליועץ המשפטי של נתיבי ישראל. הוא אמר, כי רות דוד נזהרה מאוד בלשונה בנושא, בעוד פישר אמר בצורה בוטה, שצריך להזיז את מרום מתיק ביטון ושהוא ידבר על-כך עם מנכ"ל החברה דאז,
שי ברס, שגם הוא היה לקוחו של פישר. הוא גם חזר של הדברים מתוך התרברבות בפגישה עם שטיין בביתו [בעת ששטיין היה ניצב במשטרה], כאשר היה שתוי במקצת, ודוד השתיקה אותו.
על האחים
אביב נחמיאס ויוסי נחמיאס אמר מלכה, כי שמותיהם עלו בחשד שרכשו חשבוניות פיקטיביות והשתמשו בה בספריה של חברת ת.ע.ן שבבעלותם. היחידה לפשיעה כלכלית התבקשה לסייע לרשות המיסים בחקירה זו, ומלכה הופקד על התיק. הוא סיפר על כך לפישר, יצר עבורו קשר עימם וסייע לו להתכונן לפגישה איתם: "רונאל ביקש שאסביר לו, כדי שלא יהיה טמבל מולם. ישבתי וכתבתי הסבר תיאורטי מה זה חשבוניות פיקטיביות. שלחתי לו את זה במייל דרך ע"י, דיברנו אחרי הצהריים ווידאתי שהוא מבין במה מדובר".
"ארגנתי לנו עוד 50,000 דולר" אחרי שיצאו האחים ממשרדו של פישר, נכנס אליו מלכה. פישר סיפר לו ששלח אותם להביא כסף ואף הראה לו אותם מחכים ליד דוכן גלידה להגעת הכסף. פישר ונחמיאס קיימו פגישה ארוכה, ובמהלכה קיבל מ-ע"י שאלות רבות בווטסאפ: מה לעשות עם המחשבים, איזו גרסה למסור ועוד. לאחר פגישה זו חזר מלכה למשרד, פישר אמר לו שקיבל 50,000 דולר, "הכסף היה על השולחן, התחלקנו חצי-חצי". כך אמר בטון אדיש; ע"י קיבלה 5,000 דולר.
פישר המשיך ואמר למלכה: "ארגנתי לנו עוד 50,000 דולר" - לאחר שהסכום הראשוני היה רק בעד המידע. בהמשך עדכן פישר את מלכה, כי הוא חושש שיוסי נחמיאס יודה בחקירתו ולכן כדאי לשלוח אותו לחו"ל לקראת החקירה הגלויה, בעוד אביב נחמיאס יחזיק מעמד. מאוחר יותר אמר פישר למלכה, כי אביב מוכן לשלם כדי שלא ייעצר, ומלכה הבטיח לעשות כמיטב יכולתו.
בניגוד לתקוותיו של מלכה, החוקרים החליטו להאריך את מעצרו של אביב והוא התבקש לחתום על ההארכה. "לא ידעתי מה לעשות, איך לצאת מזה", אמר. עם זאת, מלכה הצליח להימנע מהמעצר - בשל סיבות אוביקטיביות של נסיבות כליאה, שהיו עלולות לסכן את חייו של אביב. במקביל, יעץ מלכה לפישר שיוסי יחזור ארצה ביום שישי, כדי שלא יעוכב בנתב"ג - וכך נעשה.
כאשר נסגר התיק נגד האחים - בלא כל קשר לפישר ומלכה - התייעצו השניים כמה אפשר לבקש מהם, ולבסוף סיכמו על 200,000 דולר. פישר ביקש מ-ע"י להתקשר אליהם, כי לא היה נעים לו להתקשר בעצמו. ע"י סיפרה מאוחר יותר, כי נחמיאס הופתעו ושאלו האם לא מדובר ב-200,000 שקל. לאחר זמן קצר הוזמן מלכה לביתו של פישר, ע"י הגיעה והוציאה 600,000 שקל במטבעות שונים. "חלקנו בסכום, חצי-חצי, 10% ל-ע"י. איש לא ספר שטר-שטר, כולם ידעו כמה בערך יש", אמר באותו טון אדיש.
עוד סיפר מלכה, כי הפקיד בכספת של פישר 240,000 שקל, ומשך אותם לשיעורין עד שהוציא את הסכום כולו. התובעת,
קרן אלטמן: "מה עשית בכספים האלה?". מלכה: "זה לא עניינו של איש. הכסף בוזבז וזהו".
