אליהו מלכה הונה את בנק מזרחי-טפחות ואת
בנק לאומי למשכנתאות והוציא מהם במרמה משכנתאות ב-16.8 מיליון שקל - נטען בכתב האישום נגדו, שהוגש (יום ד', 15.3.15) לבית משפט השלום בירושלים.
המדינה טוענת, כי מלכה קיבל מ"לקוחותיו" העתקים של תלושי שכר, פירוט תנועות בנקאיות וצילומים של תעודות זהות. הוא זייף מסמכים אלו, כך שייראה כאילו הלווים עומדים בתנאיהם של הבנקים לקבלת המשכנתאות מבחינת יציבותם הכלכלית. בסך-הכל נהג מלכה בצורה כזו עם 20 זוגות, שלא היה מקבלים את ההלוואות אלמלא מעשי המרמה.
מלכה גם ניסה לקבל בעצמו באותה צורה משכנתה במיליון שקל מבנק איגוד, נאמר בכתב האישום, אך הבנק דחה את בקשתו. מלכה קיבל מ"לקוחותיו" עמלות בסך 116,000 שקל. במקביל, הוא השכיר דירות בירושלים, בבית שמש, בקריית גת ובאומן, ולא דיווח על הכנסות בסך 505,000 שקל. המדינה מייחסת למלכה עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף בנסיבות מחמירות, שימוש במסמך מזויף ועבירות מס. כתב האישום הוגש באמצעות עוה"ד נועה ברח"ד ו
ראופה קאסם.
