רשות המיסים הטילה במחצית הראשונה של 2016 עיצומים של 3 מיליון שקל ב-34 מקרים של הכנסת כספים בניגוד לנהלים שנועדו למנוע
הלבנת הון - מוסרת הרשות (יום א', 26.3.17).
העיצום הגבוה ביותר, בסך 540,000 אירו (למעלה מ-2 מיליון שקל), הוטל על עקיבא ז'רדון שהעביר עימו סכום זה במסלול הירוק בנתב"ג בינואר אשתקד. ועדת העיצום קיבלה את טענתו של ז'רדון, לפיה לא ידע על הימצאות הכסף במזוודתו ועל מקורם ויעדם, וכי שימש בלדר עבור מאיר רוטמינר. עם זאת, הוועדה לא קיבלה את טענתו של ז'רדון לפיה היה תמים לחלוטין, וזאת משום ששיקר כאשר נשאל בביקורת הגבולות עם יציאתו מצרפת, האם ניתן לו דבר מה להעביר.
העיצום השני בגובהו, 750,000 שקל, הוטל על אחמד אבו-ג'נא, שנתפס באפריל אשתקד במעבר ארז כאשר על גופו 280,000 דולר. בחקירתו הודה אבו-ג'נא, כי ימים אחדים קודם לכן העביר מישראל לרצועת עזה 20,000 שקל ו-10,000 דולר. הוועדה קיבלה את גרסתו של אבו-ג'נא, לפיה מקור הכספים היה בעסקיו עם חברת
פקר פלדה, וזאת למרות ששינה את גרסאותיו ונותרו סביבן סימני שאלה.
הרשות מציינת, כי אחד מדפוסי הפעולה המוכרים ביותר בתחום הלבנת הון הוא העברת כספים דרך מעבר גבול. לפיכך, קיימת בישראל, בדומה למדינות נוספות, חובת דיווח על הכנסת כספים והוצאתם בסכומים שמעל 100,000 שקל; מול רצועת עזה רף הדיווח הוא 12,000 שקל. העיצום הכספי הוא הליך מינהלי המהווה תחליף להליך פלילי, והוא מבוצע בידי ארבע ועדות שמפעיל המכס.
