חמישה בני אדם ביצעו מעשי הונאה חוצי גבולות בשיטת "הנדסה חברתית", כאשר הונו חברות תוך התחזות לנושאי משרה בתאגידים אחרים. כך טוענת המדינה (יום ב', 3.4.17) בשני כתבי אישום - האחד נגד אחמד נאג'י, רביע אל-חי, סאעד אבו חלק וסטניסלב נזרוב, שהוגש לבית המשפט המחוזי מרכז, והאחר - נגד יונתן ממן, שהוגש לבית משפט השלום בתל אביב.
לפי כתב האישום, בפברואר 2015 קשרו נאג'י, אל-חי ואבו-חלק, יחד עם עד המדינה, קשר לשם הונאה והוצאת כספים במרמה מחברות שונות ברחבי העולם. זאת, על-ידי איסוף מידע פיננסי אודות חברות היעד, יצירת מסמכים מזויפים ופנייה אל החברות בדרישה להעברות כספים בהיקף של מיליוני דולרים לחשבונות בנק בחו"ל, תוך הצגת מצגים כוזבים.
הארבעה ניסו לקבל במרמה מחברה כווייתית 779,990 דולר, והורו לנציג החברה להעביר את הסכום לחשבון בנק בארה"ב הרשום על שם חברה פיקטיבית. רק בשל בעיה שהתגלתה במספר חשבון הבנק הפיקטיבי, הכספים לא הופקדו. במקרה אחר התכתבו הנאשמים עם חברה סעודית לציוד כיבוי אש, במטרה להוציא במרמה סכום של 1.72 מיליון דולר. הארבעה העבירו לנציג החברה הסעודית מספר חשבון בנק הרשום על שם חברה פיקטיבית, אולם נוכח העדר הוספת חתימה של בעל החברה לאחת מההתכתבויות, ההונאה נכשלה והכספים לא עברו.
ביוני 2015, טוענת המדינה, הצליחו נאג'י, אל-חי ואבו-חלק לבצע הונאה נגד חברה הודית והוציאו במרמה 1.4 מיליון דולר שהועברו לחשבון בנק בארה"ב. עד המדינה, שטס לארה"ב לצורך משיכת כספי המרמה מהבנק, נתפס על-ידי רשויות אכיפת החוק המקומיים. בעקבות העדר העברת כספי המרמה לידיהם, החלו נאג'י, אבו-חלק ואגברייה לאיים על עד המדינה, כדי להניעו להעביר לידיהם את כספי המרמה.
לפי כתב האישום שהוגש נגד ממן, בשנת 2016 הוא פנה לסוכנות הלבנונית של חברת כלי הרכב הכבדים קטרפילר והציג מצג שווא לפיו הוא נציג של קטרפילר האמריקנית. ממן ביקש מנציגת החברה הלבנונית להעביר כספים, לפחות 6 מיליוני דולר, על חשבון חוב לכאורה שהיה לחברה הלבנונית כלפי החברה האמריקנית. בכדי לקדם את העברת הכספים, פנה ממן אל עד המדינה וביקש שיספק לו חשבון בנק אמין שלא יעורר את חשד הרשויות. עד המדינה לא סיפק את החשבון המבוקש והודיע לרשויות האכיפה האמריקניות על ההונאה שאמורה להתבצע, וכך היא נמנעה. בנוסף ניסה ממן לקבל כספים במרמה בשתי הזדמנויות נוספות, ללא הצלחה.
בתכי האישום הוגשו עוה"ד שרון יונוביץ, ולואי עיאדאת, אבי קרוננברג ויצחק מורדוך. המדינה מבקשת לעצור את הנאשמים עד לתום ההליכים נגדם.