רשות ניירות ערך סבורה, כי יש די ראיות כדי להעמיד לדין את אביב טלמור, בעליה ומנהלה של חברת יוטרייד, בעבירות מרמה, ניירות ערך ו
הלבנת הון. התיק הועבר (יום ד', 19.4.17) לפרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה), אשר תכריע כיצד לפעול. מאחר שהחקירה לוותה בידי הפרקליטות, סביר להניח שהיא תאמץ את עמדת הרשות.
הרשות אומרת כי הראיות שאספה מבססים חשדות לפיהם טלמור ומעורבים נוספים ביצעו עבירות של קבלת דבר במרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, הלבנת הון, ניהול תיקי השקעות ללא רישיון, ושיבוש מהלכי משפט.
לדברי הרשות, "מדובר בתיק חמור, מורכב ומרובה חשודים, אשר פעלו בתחכום רב תוך הסוואת הפעילות התרמיתית הענפה. זו נמשכה מספר שנים ופגעה באופן חמור במאות לקוחות, בארץ ובעולם, וכל זאת על-מנת לגרוף כספים לשימושים שונים".
מממצאי החקירה עולה, כי בשנים 2014-2012 גייסה יוטרייד בישראל 27 מיליון דולר מ-604 לקוחות. גיוס כספים זה התבצע תוך הטעיית המשקיעים באמצעות מצגים שקריים, זיופים ושימוש במערך גיוס ושיווק אגרסיבי ומניפולטיבי. יוטרייד ביצעה פעילות של ניהול תיקי השקעות, שיווק השקעות וייעוץ השקעות ללא רישיון, וללא יידוע הציבור ורשות ניירות ערך שכך היא פועלת.
על-פי ממצאי החקירה, טלמור השתמש בעשרות מיליוני שקלים מכספי הלקוחות למטרות אישיות לרבות לעסקיו האחרים, ובכלל זה תוך שימוש באנשי קש. לטענת הרשות, טלמור ומנהלים ועובדים בחברה פעלו באופן מתוחכם ומכוון במטרה לשבש את ההליכים ולהעלים ראיות מהותיות נגדם לאחר תחילת החקירה הגלויה.
טלמור, איש קולנוע וטלוויזיה בעברו, הקים את יוטרייד בשנת 2007 ועסק בהשקעות באמצעות אלגוריתמים. לפני שנתיים טענה הרשות, כי מדובר למעשה בהונאת פירמידה, בה כספם של משקיעים מאוחרים משמש לתשלופ למשקיעים קודמים. בית המשפט הקפיא את פעילות החברה ומאוחר יותר מונה לה מפרק זמני. טלמור עצמו נמלט מישראל בספטמבר 2015, שב ארצה בפברואר אשתקד ונעצר בידי הרשות. הוא גם הוכרז פושט רגל.
סניגוריו של טלמור, עוה"ד אלון רון, רונן מנשה וקובי רון, מסרו בתגובה: "נמתין להעברת החומר לידי הפרקליטות ולבחינתו על ידה. אנו מאמינים שבתום הבדיקה יתברר, כי טלמור פעל
בתום לב ולא עבר כל עבירה".
