חברה לנכיון צ'קים נגד רשות המיסים

חברת שיא שי עד תובעת מרשות המיסים 5.5 מיליון שקל, בעקבות חקיקה שהתנהלה נגדה. החברה עסקה במתן הלוואות ונכיון צ'קים, ובפברואר 2015 נחקרו נציגיה בידי רשות המיסים בחשד לעבירות הלבנת הון. בתביעה, שהוגשה (2.4.17) לבית המשפט המחוזי בירושלים, נאמר, כי במסגרת החקירה נתפסו המחאות בסך 26 מיליון שקל שנמסרו לחברה במהלך עסקיה, והם הופקדו בחשבונו של האפוטרופוס הכללי. החברה אומרת, כי במשך שנתיים היא ביקשה לקבל מהרשות מידע על מצבה של כל המחאה, האם הן נגבו ומה נעשה בהמחאות שחוללו. לטענתה, עד כה חוללו המחאות ב-13 מיליון שקל, אך היא קיבלה מידע על ההמחאות רק פעם אחת - ביולי 2015 - ומאז אינה יודעת מדוע חוללו ההמחאות. החברה אומרת, באמצעות עוה"ד שירלי רייף-שושן ואייל רייף, כי אילו הייתה מקבלת את המידע בזמן - הייתה יכולה לגבות לפחות 5.5 מיליון שקל, מתוך הסכום שכיום סיכויי הגבייה שלו הם אפסיים - ומכאן התביעה. טרם הוגש כתב הגנה.