יושב-ראש
ש"ס, שר הפנים
אריה דרעי, ואשתו יפה דרעי זומנו להתייצב בשבוע הבא במתקני היחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433. כך מדווח (יום ו', 26.5.17) העיתונאי
איציק סבן ב
ישראל היום.
החשד הוא כי השניים היו מעורבים בעבירות שחיתות הקשורות לעסקות נדל"ן ולעבירות מס.
בחודש מרס 2016 התיר היועץ המשפטי לממשלה,
אביחי מנדלבליט, לפרסם כי באישורו "נפתחה בדיקה בעניינים הקשורים לשר דרעי". כחודש לאחר מכן, בתום ישיבה בהשתתפות מנדלבליט, פרקליט המדינה
שי ניצן וראש האגף לחקירות ומודיעין ניצב
מני יצחקי הוחלט על פתיחת חקירה פלילית נגד דרעי - וזו נמשכת מאז בחשאי, בשיתוף עם רשות המיסים. במשך הזמן שחלך אמר דרעי כי אינו יודע במה עוסקת החקירה.
פרטי החקירה חוסים בצווי איסור פרסום, אך ממה שפורסם אפשר כי החקירה קשורה לעניינים כספיים הנוגעים לתקופת כהונתו של דרעי כאיש ציבור, ולעסקות נדל"ן שביצע עם אחיו, עו"ד שלמה (מומו) דרעי. בחודשים האחרונים נבדקו בין השאר חשבונות הבנק של דרעי ושל אחיו, ונגבו עדויות מבני משפחה ומגורמים הקשורים בעסקי הנדל"ן של המשפחה. בפרשה נחקרו כבר באזהרה האח שלמה ובתו, וכן קבלנים ידועים במגזר החרדי בירושלים ועדים נוספים. לאחרונה אף נפוצו פרסומים על כך שבידי המשטרה עדי מדינה בפרשה, אך אין לכך אישור רשמי.
בית בזכוכית מגדלת בראשית החקירה פורסם כי היא עוסקת ככל הנראה גם ברכישת בית הקיט של משפחת דרעי במושב ספסופה שבגליל העליון. דרעי התייחס לכך וטען כי הבית נרכש על-ידי המשפחה ורשום באופן שווה על שם ילדיו, ושמטרת הרכישה הייתה לארח את בני המשפחה המורחבת בשבתות ובחגים. מדובר בווילה המשתרעת על פני כדונם ושוויה מוערך ביותר מ־2.5 מיליון שקלים.
בשבועות האחרונים הגיעה החקירה לכדי אפשרות להתגבשות תשתית ראייתית, לאחר שהחוקרים השלימו את איסוף הממצאים בעניין התנהלות דרעי, וכעת בכוונתם לעמת את השר ורעייתו עם החומר שנאסף בעניין.
יועץ התקשורת של דרעי, ברק סרי, מסר בתגובה לזימונו לחקירה כי "שר הפנים אמר מהרגע הראשון כי הוא ישתף פעולה באופן מלא ויענה על כל שאלה שיישאל. השר דרעי סומך על מערכת אכיפת החוק שתעשה את עבודתה בצורה אחראית וראויה". במשטרה אמרו בתגובה כי אין בכוונתם להתייחס בתקשורת לחקירות בעת שהן מתנהלות.
במרס 1999 הורשע דרעי בבית המשפט המחוזי בירושלים בעבירת שוחד, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ובמרמה והפרת אמונים. נגזרו עליו 4 שנות מאסר וקנס בסך 250 אלף שקלים. דרעי ערער על הרשעתו לבית המשפט העליון, וביולי 2000 ערעורו התקבל באופן חלקי. עונשו הופחת בשנה לשלוש שנות מאסר. בספטמבר 2000 החל דרעי לשאת את עונשו בכלא מעשיהו, וביולי 2002 שוחרר לאחר שוועדת השחרורים נענתה לבקשתו לנכות שליש מעונשו.
