אבי קלדרון ושותפו לעסקים עודד כהן משכו במשך השנים באופן אישי מיליוני דולרים מקזינו קמפלה באוגנדה - שבו הם שותפים יחד עם איש העסקים שמואל (מולי) הירשברג. כך נודע ל-News1. חלק מהכספים נמשכו במזומנים ב"מנות" של עשרות אלפי דולרים, בכל פעם. חלק הועברו באמצעות בנק באוגנדה לחשבונות סודיים שהקים כל אחד מהם בבנק בקפריסין.
דבר חלקו של שמואל הירשברג בכספים שקיבל, שלא כדין, ובעבירות הפליליות שביצע, נחשף ב-News1. בעקבות החשיפות פתחו רשויות המס בהליכים נגדו. עתה אנו חושפים את חלקם של קלדרון ועודד כהן בעבירות הפליליות.
ל-News1 נודע, כי אבי קלדרון ועודד כהן לא דיווחו במשך שנים רבות לרשויות בישראל על חלקם במניות בחברה המחזיקה ומפעילה את קזינו קמפלה באוגנדה. כמו-כן הם לא דיווחו על הכנסות חודשיות שקיבלו ולא על בונוסים מיוחדים שמשכו מהרווחים.
קלדרון וכהן פתחו חשבון בנק בקפריסין במטרה להונות את הרשויות בישראל. כדי לטשטש את פעילותם, המתמשכת כ-15 שנים, הם נהגו לטוס לאוגנדה ולקבל לידיהם במזומנים חלק מהכספים שאותם הבריחו לישראל. בכל פעם שטסו לאוגנדה הם חזרו עם סכומי הכסף במזומנים בהיקף של 25-20 אלף דולר, שאותם יכלו להכניס לישראל דרך נתב"ג בלא שיחויבו להצהיר עליהם ובלא סיכון לתפיסתם/מעצרם. להלן פרטי החשבונות שהקימו בקפריסין:
ָ- אבי קלדרון (בנק / חשבון):
- MARFIN POPULAR BANK NICOSIA CYPRUS CY35003001140000011433006780
- BANK OF CYPRUS CY44002001550000004130135348
ל-News1 נודע, כאמור, כי קלדרון וכהן משכו כספים במזומנים הן ישירות והן באמצעות גורמים שפעלו בשליחותם. להלן כמה דוגמאות למשיכות במזומנים, בחתימתם האישית: - עודד כהן - 25,000 דולר ביום 20.10.14; 5,000 דולר ביום 07.10.14; 20,000 דולר ביום 02.08.15.
- אבי קלדרון - 30,000 דולר ביום 12.09.14; 30,000 דולר ביום 02.05.14; 20,000 דולר ביום 22.08.15.
יודגש: הנתונים שלעיל מבטאים רק חלק קטן מהמשיכות. בנוסף לכספים הנ"ל משכו ו/או נעברו לחשבונם של השניים סכומי כסף גדולים נוספים בהיקף מצרפי של מאות אלפי דולרים, לכל אחד. דוגמאות נוספות: לזכות קלדרון הועבר סכום של 100,000 דולר ביום 15.01.07; לזכות קלדרון ועודד כהן ניתנו 40,000 דולר ביום 09.01.12; עודד כהן קיבל עוד 30,000 דולר ביום 08.06.12.
כל הסכומים הנ"ל, כאמור, לא דווחו לרשויות המס בישראל. לא בדוחות חודשיים, לא בדוחות שנתיים, וגם לא במסגרת הצהרות הון. המדובר בעבירות פליליות הן על פקודת מס הכנסה והן על החוק לאיסור הלבנת הון. הכספים שימשו בידיהם לצרכים שוטפים - הן בישראל והן בנסיעותיהם לחו"ל, וכן למימון רכישת נכסים, לרבות מכוניות חדישות. 