גריגורי גורטובוי, שהיה הבעלים והיו"ר של קבוצת ויליפוד, זומן לשימוע בחשד לעבירות מרמה ו
הלבנת הון - הודיע (יום ה', 15.6.17) משרד המשפטים.
פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה) מייחסת לגורטובוי עבירות של גניבה בידי מורשה, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, הלבנת הון, מרמה והפרת אמונים בתאגיד ורישום כוזב במסמכי תאגיד.
לפי כתב החשדות, ביולי 2015 העביר
אלכסנדר גרנובסקי את השליטה בחברות ויליפוד, BSI ו-BGI לגורטובוי, כאשר ברשותן פקדונות בסך 60 מיליון דולר בבנקים באוסטריה ובאזרבייג'אן. מאותו מועד, טוענת הפרקליטות, ניצל גורטובוי את מעמדו כבעל שליטה ויו"ר דירקטוריון בחברות, על-מנת להסתיר את העובדה שהפיקדונות שועבדו לטובת הלוואות שנתנו הבנקים לחברות הקשורות אליו ולגרנובסקי. למעשה, אומרת המדינה, הכספים נגנבו מן החברות. לפי כתב החשדות, גורטובוי הציג המשיך לשתף את גרנובסקי בקבלת ההחלטות, היה שותף פעיל בהסתרת שעבוד הכספים ואף פעל להוצאת כספים נוספים במרמה ושלא כדין.
בנוסף לכך, טוענת הפרקליטות, בינואר 2016 פעל גורטובוי להוצאת 5 מיליון דולר במרמה ולגניבתם מחברת ויליפוד. הוא הציג את הוצאת הכספים בפני הדירקטורים של החברה כאילו מדובר בהשקעה באג"ח, בעוד שבפועל הוא ניסה להשתמש בהם כדי לפרוע חובות של חברה פרטית שבבעלותו. בפועל העבירה ויליפוד 3 מיליון דולר, אשר שועבדו לטובת החזר הלוואה שקיבלה חברה הקשורה לגרנובסקי ולגורטובוי.
יצוין, כי רשות ניירות ערך - שחקרה את הפרשה - סברה שיש ראיות להעמיד לדין גם את גרנובסקי, את מנכ"ל BSD יוסף שניאורסון ומעורבים אחרים, להם ייחסה עבירות על חוק ניירות ערך וחוק העונשין, ובכלל זה עבירות דיווח, קבלת דבר במרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד, מרמה והפרת אמונים בתאגיד והלבנת הון. כאמור, הודעת הפרקליטות מתייחסת רק לגורטובוי.
