הפרקליטות ורשות הגבלים עסקיים צפויות להגיש כתבי אישום נגד 14 חשודים במעורבות בקרטל המשלחות לפולין, בכפוף ל
שימוע. בין החשודים - ארבע חברות העוסקות בארגון משלחות לפולין. החשדות שבגינם צפויים להיות מוגשים כתבי אישום הם בתחום ההגבלים העסקיים, עבירות מרמה ו
הלבנת הון. למרבית החשודים מיוחסות עבירות של עשיית הסדר כובל בניגוד לחוק ההגבלים העסקיים וקבלת דבר במרמה. לחלקם מיוחסות גם עבירות על חוק איסור הלבנת הון.
החשודים הם פנחס גינזבורג וצבי סער מחברת י. הלל ושות' בע"מ, נחמן קידר ואיילת יונגסטר מחברת טיולי הגשר לעולם בע"מ, שמעון רגב ואהרון טורוביץ' מחברת אקדמי טרוול בע"מ (חברה נכדה של איסתא), משה הרטמן ואייל סלוק מחברת דיזנהאוז בע"מ, וכן מנכ"לית חברת איסתא, אחישי גל, ומנכ"לית חברת איסתא ישראל, אסתר גוילי. כאמור, גם החברות עצמן חשודות וצפויות לכתבי אישום. חברת איסתא פרסמה הודעה לבורסה על ההודעה שנמסרה למנכ"לית החברה, ולבכירים בחברות הבת והנכדה.
החשד המרכזי בפרשה נוגע לחלוקת שוק של משלחות הנוער שיצאו לפולין בין השנים 2010 עד 2016, בהתאם למכרזים של משרד החינוך. על-פי כתב החשדות, החברות החשודות סיכמו ביניהן מראש כי לא יתחרו האחת על הוצאת משלחות בתי הספר של רעותה. החברות פעלו על-פי הסיכום על-מנת לוודא שהזוכה בכל אחד מבתי הספר תהיה החברה שהוציאה את המשלחת לפולין של בית הספר בעבר.
על-פי החשד, במסגרת חלוקת בתי הספר ומשלחות הנוער ביניהם, הציגו החשודים מצגים כוזבים בפני הגורמים הקשורים בהוצאת המשלחות, כאילו מתקיימת תחרות ביניהם על הוצאתן, כאשר בפועל החשודים סיכמו ביניהם מראש שלא להתחרות זה על לקוחותיו של זה.
בנוסף, החקירה העלתה חשדות לכך שתואמו הצעות מחיר להוצאת משלחות לפולין גם עבור גופים נוספים - "יד ושם", שירות בתי הסוהר וקופת חולים מכבי. ההיקף הכספי המצטבר של עלות הוצאת המשלחות במכרזים שחולקו בין החשודים מגיע למאות מיליוני שקלים.
