התפתחות משמעותית בחקירת חשד לזיוף ומתן שוחד על-ידי ישראלי בחו"ל. המשטרה עיכבה (יום ב', 14.8.17) חמישה חשודים בביצוע עבירות על חוק איסור
הלבנת הון, זיוף מסמך, שימוש במסמך מזויף, רישום כוזב במסמכי תאגיד, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, שיבוש מהלכי משפט ומתן שוחד. בין העצורים - המיליארדר
בני שטיינמץ. מדובר בפרשה שנחשפה בלעדית ב-News1 ובעסקים שמנהל המיליארדר ברומניה.
כפי שחשפנו בחודש מאי 2016, התביעה ברומניה הגישה כתב אישום חמור נגד שטיינמץ ונגד היועץ הפוליטי
טל זילברשטיין שעבד יחד איתו. כתב האישום כולל גם אישומים נגד משה אגבי, מאנשיו של שטינמיץ. במקביל החליטה התביעה שלא להגיש כתב אישום נגד
שמעון שבס, מנכ"ל משרד ראש הממשלה לשעבר, הואיל ולא נמצאו ראיות שיצדיקו הגשת כתב אישום.
שטיינמץ וזילברשטיין מואשמים ברומניה בעבירות שוחד, מרמה והלבנת הון ובקיום ארגון של פשיעה. מדובר באישומים חמורים, ובגינם אף דרשה אז התביעה ברומניה להוציא צו מעצר נגד השניים.
על-פי כתב האישום, פעלו שטיינמץ וזילברשטיין בשנים 2013-2006 כדי להשתלט על קרקעות ברומניה, ובהן חווה בשטח של 28 דונם, באמצעות העברת הזכויות על הקרקעות לבעלות יורש העצר הרומני, הנסיך פאול. על-פי הודעת התביעה ברומניה, שטיינמץ היה הגורם שמימן את עסקות המרמה, והוא שהעמיד כספים למימון תשלומי שוחד לגורמי פוליטיים בכירים ברומניה. נטען עוד, כי שטיינמץ וזילברשטיין השתמשו במשרדי עורכי דין כדי להסוות את פעילותם התרמיתית.
בפרשה זו קשורים אנשי עסקים ברומניה, ובהם רמוס טרויקה, וכן הנסיך פאול. התביעה מייחסת למעורבים בפרשה נזק בסכום כולל של למעלה מ-100 מיליון אירו. החשודים הישראלים הכחישו את החשדות שיוחסו להם.
מן המשטרה נמסר הבוקר כי חמשת החשודים נחקרים מאז שעות הבוקר בחשד שפעלו יחד באופן שיטתי עם החשוד העיקרי וזאת על-מנת לייצר ולהציג חוזים ועסקות פיקטיביים, בין היתר בתחום הנדל"ן במדינה זרה וזאת לצורך העברות כספים והלבנת הון. החקירה מנוהלת בשיתוף פעולה בינלאומי ועם הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור ובליווי פרקליטות מיסוי וכלכלה והמחלקה הפלילית והבינלאומית בפרקליטות המדינה.
על-פי החשד, לכל אחד מהמעורבים מיוחסות עבירות שונות. במהלך הפעילות המשטרתית הבוקר בוצעו חיפושים בבתים ובמשרדים המשמשים את חלקם של החשודים. בהמשך להתפתחויות בחקירה יוחלט האם להביא את המעורבים לבית המשפט לדיון בעניינו.
