חוקרים של משטרת ישראל, הגיעו (יום ד', 13.9.17) אל שלושה סניפי בנק
לאומי לישראל, בתל אביב ובירושלים. הם נטלו, בצו בית משפט, מסמכים הנוגעים לביצוע עבירות מרמה, מיסוי ו
הלבנת הון של הבנק ושל בעלי תפקידים בכירים לשעבר בבנק.
מדובר בפרשה במסגרתה מתקיימת חקירה נגד
גליה מאור ובכירים נוספים בבנק. החקירה בעניינם מנוהלת בלהב 433 - יאל"כ, ומי שהורה עליה היה היועץ המשפטי לממשלה
אביחי מנדלבליט. החשד הוא כי הבנק ומנהליו ביצעו עבירות כלפי שלטונות ארה"ב, באופן המגבש חשד לביצוע עבירות גם בישראל.
בדצמבר 2014 חתם הבנק על הסדר מותנה מול ממשלת ארה״ב במסגרתו נדרש לשלם מעל 400 מיליון דולר לאחר שהודה בביצוע עבירות שיוחסו לו שם. החקירה מתנהלת בשת״פ עם רשויות אכיפה כלכליות נוספות ובליווי בפרקליטות מחוז ת״א מיסוי וכלכלה.
החקירה בראשיתה וצפויות פעולות חקירה נוספות.
