גיא מונסונגו (חגי שטראוס) מואשם בעבירות מרמה ו
הלבנת הון ב-15 מיליון שקל. כתב האישום נגדו הוגש (18.10.17) לבית המשפט המחוזי בתל אביב.
על-פי כתב האישום, מונסונגו החל בשנת 2015 בביצוע תוכנית מרמה בתחום הנדל"ן. הוא נכר זכויות פרויקטים בנדל"ן בגוש-דן ביודעו שלא ייצאו לפועל, בין אם משום שלא היו לו זכויות בהם, ובין אם משום שכלל לא הגיש לרשויות המקומיות בקשות להיתרי בנייה. מטרתו הייתה לגבות מקורבנותיו "דמי רצינות" בסכומים שנעו בין רבבות שקלים ל-200,000 שקל.
לטענת המדינה, מונסונגו שיווק מספר פרויקטים במסגרת
תמ"א 38 או פינוי-בינוי. הוא הקים מערך מכירות נרחב ומשומן, פרסם את הפרויקטים באינטרנט, בעיתונים ובמסרונים, ושכר משרדי פאר במגדל
משה אביב כדי לשוות אמינות ורצינות לשיווק. הוא גם יצר מצגים כוזבים הכוללים מצגות והדמיות מזויפים של תכנון הדירות והבניינים, והכין "טופסי הרשמה" ובהם פרטים כוזבים.
עוד נטען, כי מונסונגו יצר קשר עם משרדי עורכי דין, חלקם גדולים וידועים, והציג בפני לקוחותיו מצגים כוזבים כאילו עורכי דין מסוימים מלווים את העסקה. כאשר ביקשו חלק מהלקוחות לבטל את עסקת הקנייה, הפעיל מונסונגו, בעצמו או באמצעות הסוכנים שהעסיק, לחץ עליהם להימנע מכך באמצעות שכנוע, הבטחות כוזבות ואיום בצעדים משפטיים. בשל העובדה שהוא הוכרז כפושט רגל, הפעיל מונסונגו אנשי קש כדי להסתיר את העובדה שהוא העומד מאחורי החברות השונות.
מונסונגו מואשם בקבלת דבר במרמה של כ-15.7 מיליון שקל, הלבנת הון בהיקף זהה ועבירות מס בהיקף של 15 מיליון שקל. עוד טוענת המדינה, כי לאחר פתיחת החקירה הפלילית, הוא שיבש מהלכי משפט בכך שיצר קשר באופן ישיר ועקיף עם מעורבים בפרשה שהם עדים פוטנציאליים.
בבקשה לעצור את מונסונגו עד תום ההליכים אומרת המדינה, כי גרסתו היא שהיה רק איש השיווק ולא המנהל, וכי כל פעולותיו היו חוקיות. המדינה אומרת, כי בידיה ראיות רבות נגדו, ובהן עדויותיהם של מי שהפעיל מונסונגו ובעלי הזכויות האמיתיים, לצד מסמכים שנתפסו ברשותו. המדינה מיוצגת בידי עו"ד לילך שלום.
