דיווח: קנדים העלימו מס בבנק הפועלים

התקשורת בקנדה מדווחת (יום ג', 14.11.17), כי רשויות המס במדינה פנו לשלושה בנקים גדולים (בנק אוף מונטריאול, רויאל בנק אוף קנדה וטורונטו דומיניון), כדי שידווחו על העברות בנק של לקוחות קנדיים באמצעות סניף בנק הפועלים בקנדה. הרשויות הקנדיות דיווחו כי ידוע להם על אזרחים קנדים שעשו שימוש בשלוחת בנק הפועלים במדינה כדי להעלים מיסים. 114 אזרחים קנדיים נענו לקריאת הרשויות לדווח על מעשיהם, בתמורה לחנינה. אותם לקוחות התוודו על כספים, נכסים ורביות שלא דווחו, בגובה של 59 מיליון דולרים קנדיים. מסכום זה נגבה מס בסך 17 מיליון דולרים. הכספים שלא דווחו, הועברו לישראל, לשלוחת בנק הפועלים בשוויץ, או לסניפים אחרים של בנק הפועלים ברחבי העולם. רשות המיסים בקנדה חושדת כי ישנם לקוחות נוספים שלא דיווחו מרצונם על העלמת הכספים, ולכן ביקשה משלושת הבנקים הקנדים לדווח על כל העברות הכספים שבוצעו בידי אזרחים קנדים בבנק הפועלים, מראשית חודש אפריל 2011 ועד סוף חודש ספטמבר השנה (2017) ראוי לציין כי בארה"ב מתנהלת חקירה נגד בנק הפועלים, בחשד שסייע ללקוחות במדינה להעלים מס. חקירה זו אילצה את הבנק עד כה להפריש בדוחותיו 120 מיליון דולרים (כולל הוצאות משפטיות ואחרות). דוברת הבנק מסרה: ״הבנק לא קיבל שום פנייה בנושא מהרשויות בקנדה והנושא אינו מוכר לנו״.