אחרי עשור: ישראל בדרך לעיצומים על המסייעים לאירן וקוריאה הצפונית

ישראל מצטרפת בצורה חלקית לעיצומים הבינלאומיים נגד הגורמים המסייעים לתוכניות הגרעין של אירן וקוריאה הצפונית - עשור לאחר שהחלו עיצומים אלו, וארבע שנים לאחר שהארגון הבינלאומי המוביל את הנושא ציין שהיא אינה עומדת בסטנדרטים הבינלאומיים. בשנת 1989 הקימו מדינות G7 (המדינות המתועשות הגדולות) את FATF - הארגון המוביל בתחום המאבק בהלבנת הון ומימון טרור ואשר קובע את הסטנדרט הבינלאומי המחייב. תקנות הארגון מחייבות את כל מדינות העולם, ומי שאינה עומדת בהם - ניצבת בפני סיכון של הכללתה ברשימה שחורה הפוגעת בהשקעות בה ומונעת מהמוסדות הפיננסיים שלה לפעול בזירה הבינלאומית. העיצומים על קוריאה הצפונית הוטלו לראשונה ב-2006, ועל אירן - ב-2007. הארגון דורש ממדינות העולם ליישם מיידית את החלטות מועצת הביטחון בנוגע להטלת עיצומים על גורמים שמפיצים ומממנים נשק להשמדה המונית ועל גורמים המסייעים להם, כאשר כיום מדובר על אירן וקוריאה הצפונית. המטרה המרכזית של העיצומים היא להקפיא את כספיהם ונכסיהם של אותם גורמים, והדרישה היא לעשות זאת בתוך מספר שעות מקבלת ההחלטה באו"ם. תזכיר חוק שהפיץ משרד האוצר (30.11.17) מציין, כי ישראל אינה עומדת כיום בדרישות אלו, משום שאין לה מנגנון לאימוץ החלטות מועצת הביטחון. בשנת 2013 מתח FATF ביקורת על כך שהאימוץ אינו מיידי ועל כך שמסגרת הזמן הנוכחית לאימוץ הכרזות מועצת הביטחון ארוכה מדי ואינה עומדת בדרישה הבינלאומית. לפיכך, מציע משרד האוצר לקבוע כעת בחוק מסלול לאימוץ ההחלטות - אם כי גם כעת לא באופן מלא. על-פי ההצעה, שר האוצר יתייעץ עם שר החוץ ויחליט האם לאמץ את ההכרזה של מועצת הביטחון למשך שלושה חודשים. במהלך תקופה זו יחליטו שני השרים האם לאמץ אותה באופן קבוע. אם לא תהיה החלטה שכזאת - אימוץ החלטת האו"ם יפקע מאליו. ההחלטות הנוכחיות של מועצת הביטחון לא ייקלטו בישראל אוטומטית, אלא ייבחנו במשך שלושה חודשים. ההכרזה על גוף כמי שמשתף פעולה עם תוכניות הגרעין של אירן או קוריאה הצפונית, תיעשה רק לאחר שתינתן לו זכות שימוע. משרד האוצר יפרסם את רשימת הגופים עליהם יכריז כמשתפי פעולה עם תוכניות הגרעין, והשר יודיע על כך לגורמים הרלוונטיים שיידרשו להפסיק לעבוד עימם. עוד מוצע לקבוע חובת דיווח למשטרה ולרשות לאיסור הלבנת הון על חשד סביר לקיום פעילות כלכלית עם גורם מוכרז. התזכיר גם קובע ענישה פלילית: תשע שנות מאסר למי שיסייע לתוכניות הגרעין של אירן וקוריאה הצפונית ("ובכלל זה מכירה או העברה של טובין, טכנולוגיה או מידע או מתן שירותים, לרבות שירותים פיננסיים או שירותים לוגיסטיים"); שלוש שנים מאסר למי שיקיים פעילות כלכלית עם גורם מוכרז; ושנת מאסר על הפרת חובת הדיווח על פעילותו של גורם מוכרז.