המשטרה עצרה 29 חשודים בחשד לפעילותו של ארגון פשיעה שעסק ב
הלבנת הון ובהפצת חשבוניות פיקטיביות, שלדבריה גרם לקופת המדינה נזק של מאות מיליוני שקלים. שלושה מן החשודים נעצרו בספרד. המעצרים שנערכו בשעות הבוקר (יום ג', 16.1.18) הותרו לפרסום בשעות הערב.
החקירה עברה לשלב הגלוי לאחר שנה של חקירה סמויה, אשר נערכה בשיתוף רשות המיסים, הרשות לאיסור הלבנת הון והמחלקה לעניינים בינלאומיים בפרקליטות המדינה. רשויות האכיפה מייחסות לחשודים גם עבירות מס הכנסה, עבירות מע"מ ועבירות נוספות.
20 מבין החשודים הובאו לבית משפט השלום בראשון לציון, ושלושת העצורים בספרד יובאו מחר בפני בית משפט מקומי. לצד המעצרים בוצעה אכיפה כלכלית, שבמרכזה תפיסת רכוש לקראת חילוטו העתידי, וכן נערכו עשרות חיפושים.
