המשטרה מצאה ראיות לכאורה נגד בעלי תפקידים במפלגת
בל"ד - המהווה חלק מהרשימה המשותפת - בחשד לעבירות של קבלת דבר במרמה, זיוף,
הלבנת הון, מרמה והפרת אמונים ועבירות נוספות. הראיות לכאורה מתייחסות גם לשלושה חברי כנסת:
חנין זועבי,
ג'מעה אזברגה ו
ג'מאל זחאלקה.
המשטרה הודיעה (יום ג', 23.1.18), כי סיימה את החקירה בנוגע לדיווחים שהעבירה בל"ד ל
מבקר המדינה בנוגע לתרומות שקיבלה לקראת הבחירות המוניציפליות שנת 2013 ובנוגע להוצאותיה בבחירות לכנסת בשנת 2015. בין היתר, נחקרו באזהרה כמה מחברי הכנסת של הסיעה. החקירה התנהלה ביחידה להב 433, שכאמור סבורה שיש תשתית להעמיד לדין כמה מבכירי המפלגה. המשטרה העבירה את התיק להכרעת הפרקליטות.
המשטרה חושדת, כי בכירים ופעילים במפלגת בל"ד, בצוותא עם מעורבים רבים נוספים, בהם עורכי דין ורואי חשבון, ניהלו בשנים האחרונות מנגנון שיטתי של יצירת מצג שווא אודות מקורם של מיליוני שקלים אשר הוכנסו לקופת המפלגה ושימשו למימון פעילותה, תוך הונאה של הרשויות ושל מבקר המדינה. על-פי החשד, מיליוני שקלים שהושגו לכאורה ממקורות שונים בארץ ובחו"ל, דווחו במרמה ככספים שמקורם בתרומות ממאות רבות של תורמים בארץ.
בדוח על הבחירות לכנסת קבע המבקר,
יוסף שפירא, כי בדוחות הרשימה המשותפת "נרשמו ליקויים רבים. [הסיעה דיווחה על] הוצאות בגין שכירות מטות בסכום של 1.4 מיליון שקל. הסיעה הציגה לביקורת 541 חוזי שכירות אשר בדיקתם העלתה חשש, כי מדובר בחוזים פיקטיביים לשם תשלום הוצאות שמהותן אינה ידועה. הסיעה דיווחה כע הוצאות בסך 567,000 שקל עבור רכישת תלושי דלק לשימוש ביום הבחירות.זאת ללא אסמכתאות; מדובר על נסיעות בהיקף של 800,000 ק"מ, דבר שאינו סביר".
בדוח על הבחירות המוניציפליות קבע המבקר דאז,
מיכה לינדנשטראוס, כי בל"ד ניהלה את מערכת חשבונותיה שלא בהתאמה מלאה להנחיות - לא הקפידה על שמירת אמסכתאות בקשר להוצאות שהוציאה, שילמה במזומן מעל המותר, הפקידה באיחור רב את התרומות שקיבלה ולא שמרה העתקים בגין פרסומים שהזמינה, כך שלא היה ניתן לזהות את הוצאות הסיעה הקשורות בבחירות ולוודא שהרישומים בתקופת הבחירות היו מהימנים.
עוד נמצא, כי הסיעה קיבלה הלוואה מגורם שאינו תאגיד בנקאי, וזאת בניגוד להוראות החוק. בנוסף, הסיעה קיבלה 348 תרומות במזומן בסך 713,000 שקל, מבלי שצורפו אליהן תצהירים של התורמים, ולכן לא ניתן היה לוודא שהן עומדות במגבלות הקבועות בחוק מימון מפלגות.
