משטרת ישראל ורשות המיסים עצרו (יום ב', 5.2.18) בתום חקירה סמויה בת שנתיים, 4 תושבי הצפון ועיכבה לחקירה עשרה נוספים, בחשד לעבירות
הלבנת הון, זיוף ומרמה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים.
על-פי החשד, הארבעה נהגו לאורך שנים לייבא ארצה אלכוהול ממספר מדינות באירופה בהיקף של עשרות מיליוני ש"ח, תוך זיוף תעודות הרכש והמשלוח, באופן המציג לרשויות המס בארץ קבלות פיקטיביות של סכומי תשלום נמוכים מהמקור ובהתאמה -שילמו פחות מסי ייבוא, מכס ומע"מ ובשיטה זו שלשלו לכיסם במרמה מיליוני ש"ח.
כאמור, הבוקר הפכה החקירה לגלויה עם מעצרם של ארבעת החשודים המרכזיים ועיכוב חשודים נוספים, ביניהם מנהלי חשבונות וכיו' וכן ערכו בלשי ימ"ר חוף יחד עם חוקרי יחידת מכס ומע"מ חיפה ברשות המיסים, חיפוש בבתיהם ובמשרדים/בתי עסק שבבעלות החשודים, על-מנת לתפוס מסמכים, מחשבים והתקני אחסון, המכילים מידע שיכול לקשור אותם לעבירות המיוחסות.
החקירה בראשיתה וצפויים מעצרים נוספים וככל שיעלה צורך חקירתי, יובאו המעורבים לדיון בבית המשפט השלום חיפה בשעות הצהרים, בבקשה להאריך את מעצרם.
