המשטרה הגישה (יום א', 11.2.18) הצהרת תובע ובקשת מעצר עד לתום ההליכים נגד חלק המעורבים בהונאת ענק של קופת המדינה. בכוונת הפרקליטות להגיש כתבי אישום בתחילת השבוע הבא וכן להגיש בקשה לממשלת ספרד על-מנת ששלושת ראשי הארגון יוסגרו ויועמדו לדין בישראל.
על-פי בקשת המעצר, בראש הארגון עומדים האחים יניב, תום והראל בן דוד, שפעלו בספרד, והמדינה תבקש להסגירם.
המשטרה מסרה, כי היקף הנזק שגרם ארגון הפשיעה לקופת המדינה הצטבר לכדי חשבוניות פיקטיביות בסכום של מיליארד שקל - שמשמעותן העלמות מס והחזרי מע"מ פיקטיביים במאות מיליוני שקלים. עם סיום החקירה נתגבשה תשתית ראייתית לכאורה נגד 13 מעורבים חברי ארגון בישראל לביסוס החשד למעורבות בעבירות על חוק מאבק בארגוני פשיעה, פקודת מס הכנסה חוק מס ערך מוסף וכן
הלבנת הון.
חומרי החקירה הצביעו על כך, כי שלושת ראשי הארגון החשודים שנעצרו בספרד מנהלים ארגון פשיעה לכל דבר, העוסק בהלבנת הון והפצת חשבוניות פיקטיביות בדרך של השתלטות ופתיחת חברות קש שכל תפקידן הוא מתן כיסוי חשבונאי כוזב להעסקת עובדים. המשטרה מסרה, במהלך החקירה בוצעה אכיפה כלכלית נרחבת במהלכה נתפס רכוש השייך למעורבים לצורך חילוט בסכום של מעל 30 מיליון שקל, וזאת כחלק מהמאבק בהלבנת ההון ובארגוני הפשיעה.
