הסדר בפרשת הבנק המחתרתי

היהלומן אלון ארבוב ירצה שישה חודשי עבודות שירות וישלם קנס של 5 מיליון שקל בפרשת הבנק המחתרתי שפעל בבורסת היהלומים - נקבע בהסדר טיעון שהוגש (יום ג', 22.5.18) לאישורו של בית משפט השלום בתל אביב. ארבוב יודה, כי בשנת 2011 רכשו הוא וחברת ארבוב גרופ שבבעלותו חשבוניות כוזבות בסך 4.7 מיליון דולר ממנחם מגן ודורון אלעד, שניהלו את הבנק המחתרתי. בחשבוניות נאמר, כי החברה רכשה יהלומים מהיהלומנים שנרשמו בהן - בעוד שבפועל הם נרכשו מיהלומנים אחרים. כמו-כן, קיבלה החברה ממגן ואלעד חשבוניות כוזבות בסך 415,000 דולר על עסקות שכלל לא בוצעו. החשבוניות נרשמו בספריה של החברה ואפשרו לה להתחמק מתשלום מס במיליוני שקלים. עוד יודה ארבוב, כי בשנים 2010-2007 שילמה החברה לעובדיה 3.2 מיליון שקל מתחת לשולחן, בנוסף לשכרם הרשמי והמדווח. בשני האישומים יודו ארבוב והחברה בעבירות המס החמורות שבסעיף 220 לפקודת מס הכנסה - שימוש מרמה עורמה ותחבולה, ושימוש בפנקסי חשבונות כוזבים. העונשים המירביים בסעיף זה מגיעים לשבע שנות מאסר. כאמור, על-פי ההסדר יבקשו הצדדים לגזור על ארבוב שישה חודשי עבודות שירות; הוסכם, כי אם יימצא שאינו כשיר לעבודות שירות - יישלח למאסר בפועל לאותו פרק זמן. ארבוב ישלם קנס של 3.5 מיליון שקל, והחברה - 1.5 מיליון שקל. המדינה מיוצגת בידי עוה"ד אורנה גלבשטיין ולירן חיים, וארבוב - בידי עוה"ד יעל גרוסמן ואיתן מעוז.