יעל פרי - שאת מעשיה הפליליים חשפנו ב-News1 בשורה של כתבות-תחקיר, נמלטה לחו"ל לפני כארבעה חודשים, עקב חששה ממיצוי הדין עמה מצד רשות המיסים ומהרשות לאיסור הלבנות הון; וכן עקב תצהירים כוזבים שמסרה הן בישראל והן בחו"ל, אותם הגישה במטרה לסייע לנוכל הבינלאומי,
דיטר נויפרט, בהכשרת גניבת יותר מ-100 מיליון דולר, ולחבל במסירת נכסים כדין מעזבונו של אביה המנוח, לאחותה, לאחייניה ולאמא שלה. כך נודע ל-News1.
יעל פרי חשודה בעבירות פליליות חמורות ביותר בהיקף של מאות מיליוני ש"ח, שדינן מאסר בפועל. מעת המלטותה היא אנוסה להתנהל כ"עבריינית נמלטת" עם כל המשמעויות הטעונות ממעמד משפטי שכזה. בנסיבות אלה, יידרשו הרשויות וגם הבנקים בישראל ובחו"ל לנהוג בה כלקוחה מוגבלת וכעבריינית נמלטת לכל דבר ועניין.
נויפרט, שעמד בראש קבוצת לופאג הרשומה בליכטנשטיין, מונה בזמנו על-ידי
ישראל פרי כנאמן לעזבונו. אך למרות זאת, מיד לאחר מותו של פרי הוא פעל לגניבת כספים ולגזילת רכוש עצום מיורשיו של פרי. יעל פרי, בתו הצעירה של המנוח, משתפת פעולה עם לופאג בכלל ועם נויפרט בפרט, גם בימים אלה, הן במטרה לפגוע בבני משפחתה, והן כדי לקבל חלק גדול יותר בעזבון. נויפרט גנב כאמור עד כה כ-100 מיליון דולר, חלקם מכספיה של יעל פרי... במאמץ לרצותה ולפצותה, ניסה נויפרט לגנוב כספים נוספים מעזבון המנוח, שיועדו לבני המשפחה האחרים, במטרה להעבירם לרשותה.
כפי שחשפנו ב-News1, יעל פרי ביצעה רישומים כוזבים במסמכי כמה חברות, ובמיוחד במסמכי חברת סוליד אחזקות והשקעות בתעשיה בע"מ שבשליטתה המלאה. כספים שהוזרמו לחברה זו בהיקף של יותר מ-200 מיליון ש"ח, שנתקבלו משתי חברות זרות שפרטי השליטה בהן הוסתרו, נרשמו כהלוואות - על-אף שמדובר בכספים שחורים שהוזרמו עבורה כמתנה למימון פעילותה של החברה. על-פי דיני המס בישראל, מתנה לחברה חייבת ברישום כהכנסה החייבת במס רגיל וכן בהעברת מע"מ.
יעל פרי הסתבכה ואף הופללה, בין היתר בעקבות רשלנותם המקצועית של ב"כ עו"ד
ערן פרזנטי ונטע דורון ממשרד פירון ושות' (ראו גם:
משרד פירון פעל ברשלנות והפליל את חברת 3M, בעניין אחר). בהליך אזרחי אחר, שבו נדרשה יעל פרי להשיב חוב של 1.1 מיליון ש"ח, הגישו פרזנטי ודורון כתב הגנה ותצהיר מטעמה, שערכו עבורה, שבו קבעה/אישרה כי כל הכספים, לרבות יותר מ-200 מיליון ש"ח לחברת סוליד אחזקות והשקעות בתעשיה בע"מ - שהתקבלו ונרשמו כהלוואות מחברות זרות הקשורות למשפחה, ניתנו לה למעשה במתנה ושלא על-מנת להשיבם. בפועל, הודתה יעל פרי בתצהיר, כי מדובר ברישומים כוזבים במסמכי תאגיד ובאי-רישום תקבולים כחוק.
במקביל לעבירות הנ"ל, שיתפה יעל פרי פעולה עם שני גנבים: דיטר נויפרט השוויצרי ו
רוני רוזנבלט (ישראלי), בביצוע מעילה בעסקה למכירת מקרקעין בהרצליה. נויפרט ורוזנבלט גנבו כספים מתוך התמורה הכוללת החוזית שנרשמה בסך 38 מיליון דולר ממכירת המקרקעין שיועדו במקור להקמת וילה יוקרתית לבני משפחת פרי. לרשויות המס בישראל נמסרו דיווחים חלקיים בלבד. יעל פרי שיתפה פעולה עם נויפרט ורוזנבלט, בניסיון לטשטש את חלקם הפלילי במעילה בכספים. רוזנבלט מסובך כאמור בעבירות פליליות חמורות, דבר המחייב מיצוי הדין עמו הן במישור האזרחי והן הפלילי.
עבירות מס חמורות ביצעה יעל פרי גם בעניין ביתה שבקיסריה - המוחזק ישירות על-ידי חברה זרה שנמסרה לשליטתה (בלא דיווח כדין). הבית הועבר לבעלותה, בלא ששולמו בגינו מיסים כדין - יעל פרי לא שילמה מס רכישה, ולא שולם מס שבח. גם ההעברה בפועל של הנכס לא דווחה עדיין כדין לרשויות המס. על-פי החשד, הבעלות במקור על הבית הושגה בדרך בלתי חוקית, כך שיעל פרי זכתה מן ההפקר - היא קיבלה לידיה בית-מידות בקיסריה שנלקח באופן מפוקפק מעזבון של משפחה אחרת, עזבון שגם הוא נוהל בידי דיטר נויפרט.
יעל פרי ודיטר נויפרט הסתייעו בשורה של עורכי דין בניסיון להכשיר בישראל ו/או בחו"ל עבירות פליליות חמורות שבוצעו כנגד בני משפחתו של ישראל פרי, ובמיוחד כנגד בתו הגדולה, נכדיו ואלמנתו. בין היתר שכרו את שירותיהם של עורכי הדין גל לויטה, ערן פרזנטי, רו"ח אודי ברזלי, רונן מטרי ולירון כהנא. גורמים אלה קיבלו שכר טירחה שמקורו בכספים שנגנבו - וזאת תוך חריגה מהאיסורים הקבועים בחוק לאיסור הלבנות הון. על-פי החוק, נאסר על כל גורם בישראל, קל וחומר על עורכי דין ורואי חשבון, לקבל כספים שמקורם לא ידוע ו/או נגוע בפלילים. גל לויטה, לדוגמה, קיבל עד כה מיליוני אירו כ"שכר טירחה" - בגין ייעוץ ופעולות שביצע כדי לטשטש עבירות פליליות שבוצעו וגזילת בני משפחת פרי, למרות שידע היטב: מדובר בכספים שהוצאו במרמה ובתחבולה מעזבונו של המנוח ישראל פרי. 