לאחר חודשים רבים של חקירה סמויה - שהתנהלה לצד חקירה באנגליה ושאותה חשפנו ב-News1, עברה המשטרה לחקירה גלויה נגד איל ההון לב לבייב העוסק במסחר ביהלומים ובמקרקעין, וכן נגד אנשיו מקורביו ובני משפחתו. צו איסור פרסום שעמד בתוקפו על אודות החקירה בישראל בכללותה, הוסר על-ידי שופט, לבקשת המשטרה. על-פי החשד, בוצעו עבירות בהיקף של מאות מיליוני ש"ח, בדרך של הברחת יהלומים מרוסיה לישראל. המשטרה דיווחה הבוקר (יום ב'), על מעצרם של שישה חשודים. נמסר בנוסף על גיוסו של עד מדינה. השופט גיא אבנון מבית משפט השלום בראשון לציון הוציא צו איסור פרסום האוסר זהותו של עד המדינה. החקירה הנ"ל מתנהלת במקביל לחקירה הנערכת באנגליה מזה כמה חודשים נגד לב לבייב ואנשיו, בחשד לעבירות בתחום המקרקעין והיהלומים ולגניבת כספים. את דבר החקירה באנגליה חשפנו ב-News1 בהרחבה. עתה, משהוסר צו איסור הפרסום על-אודות החקירה המתנהלת בישראל, ניתן לדווח על חקירה זו.
המשטרה ורשות המיסים מסרו עתה כי החקירה מתמקדת בחשד לעבירות בעסקי יהלומים. דא-עקא, החשדות נגד לבייב עמוקים בהרבה: בידי המשטרה מידע רב מאוד בדבר עבירות בתחום המקרקעין, כולל ביזה וגניבות מקבוצת
אפריקה ישראל - שנשלטה על-ידי לב לבייב. למרבה הפרדוקס, נגרמה באחרונה תקלה חמורה: בחסות צו איסור הפרסום, ובמסגרת מכירת השליטה בחברה לידי איש העסקים
מוטי בן-משה, הצליח לב לבייב לקבל מנשיא בית המשפט המחוז בתל אביב, השופט
איתן אורנשטיין,, הפטר מתביעות נגדו. ערעור על החלטה זו תלוי ועומד בפני בית המשפט העליון.
עבירות בהיקף מאות מיליוני ש"ח המשטרה מסרה הבוקר, כי במסגרת הלחימה הסדורה של משטרת ישראל ורשות המיסים נגד תופעות של פשיעה כלכלית חמורה, פתחו הבוקר היחידה הארצית לחקירת פשיעה חמורה ובינלאומית בלהב 433, יחידת חקירות מכס ומע"מ ירושלים ויחידת יהלום ברשות המיסים בחקירה גלויה, בתום תקופה במהלכה התבצעה פעילות סמויה.
"בשעות הבוקר נעצרו 6 חשודים לחקירה באזהרה בחשד למעורבות בעבירות של הברחת יהלומים,
הלבנת הון, עבירות לפי פקודת המכס, עבירות לפי פקודת מס הכנסה, קשירת קשר לביצוע פשע, קבלת דבר במרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד וכן עבירות נוספות. מדובר בחקירה המנוהלת על-ידי משטרת ישראל ורשות המיסים ובליווי פרקליטות מיסוי וכלכלה".
בהודעת המשטרה ורשות המיסים נאמר עוד, כי "על-פי החשד, המעורבים, כל אחד על-פי חלקו, קשרו קשר, תכננו, והוציאו לפעול במשך מספר שנים הברחה של יהלומים למדינת ישראל בשווי כולל של מאות מיליוני שקלים בניגוד לחוק ומבלי לדווח לרשויות המוסמכות". עוד נמסר, כי "בכוונת היחידות החוקרות לבצע מעצרים נוספים של חשודים בארץ ובחו"ל.
חקירה מקבילה באנגליה ובישראל החקירה נגד לב לבייב מתנהלת בישראל, במקביל, כאמור, לחקירה המתנהלת נגדו באנגליה. גם שם הוא חשוד בעבירות חמורות, וכן בעסקות מקרקעין ויהלומים בלתי חוקיות. כמו-כן הוא חשוד בעבירות של גניבת כספים מחברת אפי הרשומה למסחר בבורסה בלונדון.
כפי שחשפנו ב-News1 (בתאריך 30.08.18), לב לבייב ידע היטב על החשדות נגדו. לכן הוא נטש את ביתו המפואר באנגליה, שבו הוא התגורר - אליו עבר מישראל בשנת 2008. חגיגת בר-מצווה לנכדו הועתקה ברגע האחרון מישראל לרוסיה. האורחים קיבלו הודעה בהפתעה גדולה זמן קצר קודם לכן. נודע, כי בתקופה האחרונה מכר לבייב את חווילתו בבני ברק וגם מכירת נכסי המשפחה בסביון נשקלת.
חשפנו עוד, כי שעות ספורות לאחר החשיפה הנ"ל, הודיעה החברה ביום 30.08.18 אחר-הצהריים על התפטרותו של לבייב מתפקיד יו"ר ההנהלה. התפטרותו עומדת בסתירה להכרזתו, לפיה הוא בחר לשהות ברוסיה כדי לנהל את אפי פיתוח הרשומה למסחר בבורסה באנגליה.
כפי שחשפנו עוד ב-News1 - לבייב מתבצר ברוסיה למגוריו ולניהול עסקיו. הוא חושש מחקירות באנגליה ובישראל בחשד לעבירות מרמה, עבירות מס והלבנות הון בסכומי עתק בעסקות מקרקעין והברחות יהלומים. לבייב מקורב לנשיא רוסיה
ולדימיר פוטין שיוכל למנוע הסגרתו אם אכן ייקרא לבייב לחקירות באנגליה ו/או בישראל.
מטעמה של חברת LLD שבבעלות לב לבייב נמסר: "החברה אינה מכירה כלל את האירוע המדווח בתקשורת. מר לבייב והחברות שבשליטתו פועלים בהתאם לנורמות הראויות, ותוך הקפדה על ציות לחוק. אנו מקווים כי הנושא יתברר במהרה והחשדות יתבררו כמשוללות בסיס".
