רשות המיסים והמשטרה תפסו (יום ג', 6.11.18) נכסים שבבעלות
לב לבייב בעשרות מיליוני שקלים - צעד המלמד בבירור, כי הרשויות חושדות שהוא היה מעורב בפרשת הברחת היהלומים המיוחסת לבני משפחתו ולעובדים בחברת LLD שבבעלותו. דבר מעורבותו של לבייב בעבירות הנחקרות נחשף לראשונה ב-News1.
תפיסת רכוש היא צעד מקדים במסגרת חקירות העוסקות בהלבנת הון, ונועדה לאפשר למדינה לחלט את הרכוש - אם וכאשר תהיה הרשעה ובית המשפט יאפשר זאת. החוק קובע, כי ניתן לתפוס רכוש בשווי העבירה, גם אם הוא לא נרכש במישרין כתוצאה ממנה. בפרשת ההברחות חושדים המשטרה והרשות, כי אנשיו של לבייב הבריחו ארצה יהלומים ב-300 מיליון שקל בשמונה השנים האחרונות. החשד הוא שההברחות החלו כבר ב-2002, אך על התקופה שעד 2010 חלה התיישנות.
לבייב נותר מיליונר למרות שאיבד את השליטה בקבוצת אפריקה-ישראל שהייתה בבעלותו ואשר נקלעה לחובות של מאות מיליוני שקלים, וזאת בשל ההפרדה בין החברה לבין בעליה. הוא גם הצליח לקבל הפטר מתביעות עתידיות במסגרת מכירת השליטה ל
מוטי בן-משה.
לבקשת המשטרה ורשות המיסים, נרשמה הערת אזהרה לטובת המדינה על הווילה של לבייב בסביון - אותה עזב כאשר עבר לגור באנגליה ומאוחר יותר לרוסיה. האחוזה כוללת שטח בנוי של 2,700 מ"ר על מגרש של 15 דונם. לבייב רכש את הקרקע ב-2006 תמורת 60 מיליון שקל. הבית כולל עשרה חדרי שינה, בריכה, מגרש טניס וקולנוע פרטי.
כמו-כן נתפסו נכסים השייכים לחברת LLD, כולל כסף מזומן ויהלומים שנמצאו בחיפוש שנערך אתמול במשרדי החברה, עם המעבר לחקירה גלויה. המשטרה והרשות תפסו גם דירות יוקרה של כמה מבין ששת החשודים שנעצרו בפרשה, רכבי יוקרה וחשבונות בנק בהיקף של מיליוני שקלים.
החוקרים מעוניינים לחקור גם את לבייב, בחשד שההברחות בוצעו בידיעתו ואולי אף בהוראתו - למרות שחברת LLD טוענת שפעלה כחוק. מאחר שלבייב שוהה במוסקבה - אליה נמלט בשל החקירות נגדו, כפי שנחשף ב-News1 - הם יתקשו להגיע אליו אם לא יסכים לבוא ארצה מרצונו. ישראל יכולה לבקש מרוסיה סיוע במסגרת נהלים לעזרה משפטית, אך הדבר עשוי לארוך זמן רב. הסגרה אינה עומדת כרגע על הפרק, משום שהיא מצריכה לכל הפחות כתב אישום.
