כספי טרור מאירן דרך רוסיה

אירן העבירה לחיזבאללה ולחמאס מאות מיליוני דולרים באמצעות רוסיה וסוריה - מאשים (יום ד', 21.11.18) משרד האוצר האמריקני. זו הפעם הראשונה בה ארה"ב מעלה האשמות שכאלו כלפי רוסיה, הניצבת יחד עם אירן לצידו של בשאר אסד במלחמת האזרחים בסוריה; חיזבאללה שיגר רבבות לוחמים שהצטרפו לכוחותיו של אסד. לדברי ארה"ב, המזימה אפשרה לאירן להשתמש לשם כך במערכת הפיננסית הבינלאומית. בשל כך הודיע משרד האוצר שהוא מטיל עיצומים על תשעה יחידים וישויות שנטלו בה חלק; אחד מהם הוא שלוחה של משרד האנרגיה הרוסי. הבנק המרכזי של אירן החל בשנת 2014 להעביר כספים לחברת התרופות טדביר-קיש. החברה העבירה את הכספים לחשבונו של מוחמד עאמר אל-חוויקי, האיש שבמרכז המבצע, בבנק מיר ביזנס. אל-חוויקי הוא סורי בן 46 המתגורר ברובע אקטון שבלונדון - בו התגוררה בעבר אסמה אסד, אשתו של נשיא סוריה. בספטמבר 2016 הוא רשם בבריטניה חברה בשם אימקסה אינטרנשיונל, שתוארה כעוסקת במסחר; החברה פורקה בחודש שעבר. על-פי המידע שפרסם האוצר האמריקני, באפריל השנה הודיע אל-חוויקי לבנק המרכזי של אירן, כי קיבל 63 מיליון דולר; האמריקנים מעריכים, כי בסך-הכל עברו תחת ידיו מאות מיליוני דולרים. מבנק מיר ביזנס הועבר הכסף לחברת Promsyrioimport שבבעלות משרד האנרגיה הרוסי. חברה זאת והסמנכ"ל שלה, אנדריי דוגיב, פעלו יחד עם חברה רוסית שבבעלות אל-חוויקי כדי להעביר נפט מאירן לסוריה, תוך הפרת העיצומים שהטילו ארה"ב, האיחוד האירופי והאו"ם על משטר אסד. סוריה שילמה תמורת הנפט למשמרות המהפכה, אשר השתמשו בכסף כדי לסייע לחיזבאללה ולחמאס. לדברי האוצר, בשנתיים האחרונות הגיעו לסוריה במסגרת מזימה זו 25 מיכליות נפט, אשר השתמשו במסמכים מזויפים והעבירו את הנפט מזו לזו כדי להימנע מגילוי. עוד אומרת וושינגטון, כי המבצע התאפשר לאחר שבשנת 2015 הסכימו מוסקבה וטהרן לפשט את הליכי העברות הכספים בין שתי המדינות.