שני חשודים נעצרו (יום ב') ועוכבו לחקירה מעורבים נוספים החשודים במעורבות הלבנת כספים וכספים שהושגו תוך ביצוע עבירות נוספות, והעברתם בדרכים מתוחכמות ואסורות ליעדים שונים בארץ ובחו"ל. בתום תקופה במהלכה התבצעה חקירה סמויה פתחו הבוקר היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433 ויחידת יהלום ברשות המסים בחקירה גלויה. החשודים יובאו לדיון בהארכת מעצרם בבימ"ש השלום בבאר שבע.
