מעורבותם של עורכי דין ורואי חשבון בהלבנות הון עבור לקוחותיהם הולכת וגדלה, כולל בפעילות עבריינית ישירה. כך אומרת ראש הרשות לאיסור
הלבנת הון, שלומית ווגמן-רטנר, בראיון לביטאון "עורך הדין" של לשכת עורכי הדין.
ווגמן-רטנר מסבירה: "אם בעבר העבריינים מלביני ההון היו מחביאים את הכסף הזה אצל הסבתא, הגיסה ושאר קרובי משפחה, הרי שכיום הם לא יכולים להרשות לעצמם לעשות את זה, והם מחפשים את אנשי הקש שיכולים להחביא את הנכסים שלהם. בשנים האחרונות הם נעזרים יותר ויותר בעורכי דין ורואי חשבון, בין השאר כי נהיה מאוד מסובך לנהל את האופרציות הפיננסיות המורכבות הללו".
ווגמן-רטנר מציינת, כי ארגון FATF - הגוף הבינלאומי הקובע את הכללים בתחום ההלבנות - אינו שבע רצון מהיקף החובות שהוטלו בישראל על עורכי דין. החוק בארץ מחייב אותם רק לבצע זיהוי של הלקוח ולהעריך את הסיכון שבפעילות מולו, ולהימנע ממנה אם הם מעריכים שקיים סיכון גבוה להלבנה או מימון טרור. כללי FATF, לעומת זאת, דורשים שהם ידווחו על ממצאים חשודים - בדומה למוסדות פיננסיים, יהלומנים ורואי חשבון. הארגון דחה את עמדת הרשות, לפיה ההסדר בישראל מספק, ולדברי ווגמן-רטנר "אנו לומדים את הערות הביקורת וכעת הנושא בבחינה".
ווגמן-רטנר דוחה את הביקורת המושמעת בתקשורת על היקף תפיסות הרכוש הנעשות בתחילת ההליכים, כאשר הטענה היא שמדובר בצעדים עונשיים הקודמים להרשעה ואשר פוגעים קשות בחייהם של החשודים ובני משפחותיהם, כמו גם ביכולתם לממן את הגנתם. היא אומרת:
"קמפיין תקשורתי מתוזמן מוביל להצגת הנושא והנתונים בצורה מעוותת ולא הוגנת. כפי שעולה מנתוני הפרקליטות והמשטרה, וגם מדוח הביקורת הבינלאומי, שלילת הנכסים הסופית מעבריינים על-ידי בתי המשפט עומדת בממוצע על 70%, אחוז שהוא ללא ספק גבוה ומעיד על חשיבה רבה ומעמיקה מאחורי פעילות התפיסות בתחילת ההליכים נגד העבריינים. העיוות בנתונים שפורסמו בתקשורת נובע מהשוואת נתונים רק באותה שנה קלנדרית בעוד ההליך המשפטי אורך זמן רב יותר, וכן מהעדר התייחסות למכלול הסנקציות הכלכליות המוטלות על הנאשם ונלקחות מהכספים שנתפסו, דוגמת פיצוי קורבנות, קנס פלילי ומיסוי העבירה".
בתשובה לשאלה אמרה ווגמן-רטנר, כי היו מקרים בהם נדהמה מן המידע אליו נחשפה: "אני ממש לא יכולה לנדב מידע בעניין, אבל אני בהחלט יכולה לומר לך שלא פעם, לא פעמיים וגם לא שלוש פעמים נחשפתי למידע שבו נפלה לי הלסת, מידע שהוא סופר מתוחכם וסופר יצירתי. המידע הדהים בגלל מעורבותם של גורמים מסוימים או בגלל אופי הפעילות שאליה נחשפנו, ואגב, לא רק בתחום מימון טרור. לעיתים קורה לנו, כמו אחת מהפרשיות שטופלו לאחרונה, שדווקא פיסת מידע פיננסי שנראתה תחילה תמימה, התבררה בדיעבד כמשמעותית ביותר".
