ראיות לשוחד בידי בכירים בשיכון ובינוי

בכירים בחברת שיכון ובינוי העניקו שוחד בקניה בעשרות מיליוני שקלים, כדי לקבל עבודות במאות מיליוני שקלים - סבורות המשטרה ורשות ניירות ערך, עם סיום החקירה בפרשה (יום א', 26.5.19). המשטרה והרשות לא מסרו כלפי מי מצאו ראיות לכאורה. הבכירים ביותר שנחקרו בפרשה היו שרי אריסון, שהייתה באותה עת בעלת השליטה בשו"ב; אפרת פלד, יו"ר ומנכ"ל אריסון השקעות, שהייתה דירקטורית בשו"ב; היו"רים לשעבר משה לחמני ורוית ברניב; והמנכ"לים לשעבר עופר קוטלר וירון קסימי. לחמני משמש כיום כמנכ"ל החברה. החוקרים סברו בעת החקירה, כי ממדי השוחד מלמדים שהוא ניתן בידיעה ובאישור של הדרגים הגבוהים ביותר בחברה. אריסון מכרה את השליטה בשו"ב (47.5%) בעיצומה של החקירה לנתי סיידוף, נגדו אין חשד כלשהו. חשודים נוספים היו מנכ"ל SBI (סולל בונה ארצות חוץ) מקבוצת שו"ב, רוני פאלוך, וקודמו בתפקיד, יהודה אלימלך. עוד נחקרו רו"ח רובי לזרוב, שותף במשרד BDO-זיו-האפט, ששימש כרואה החשבון המבקר של החברה, ומנהל סניף קניה בקבוצת שו"ב, אלכסנדר ישיש. שו"ב נסחרת בשווי של 3.64 מיליארד שקל, מנייתה נכללת במדדים המובילים וגופים מוסדיים מחזיקים ב-24.4% ממניותיה, כך שלאירועים בה יש השלכה ישירה על חלקים ניכרים משוק ההון וחסכונות הציבור. את שנת 2018 סיימה החברה ברווח נקי של 495 מיליון שקל, על הכנסות של 6.33 מיליארד שקל. החקירה עסקה בחשד להעברת תשלומי שוחד לעובדי ציבור זרים במדינות שונות באפריקה, וכאמור במיוחד בקניה. השוחד ניתן במישרין בידי שו"ב, או בידי חברות-בנות וחברות-נכדות, ובמיוחד בידי חברת AG SBI International השוויצרית הנמצאת בבעלותה המלאה של שו"ב. עיקרי החשדות התייחסו לשנים 2016-2008. על-פי החשד, בתקופה זו העבירה שו"ב באופן מאורגן תשלומי שוחד לעובדי ציבור באפריקה; החוק הישראלי אוסר על מתן שוחד בחו"ל וקובע שהדבר מהווה עבירה בישראל. החקירה הגלויה החלה בפברואר 2018, ולדברי המשטרה והרשות הקיפה 50 חשודים ו-34 עדים. כמו-כן, נערכו שני חיקורי דין בקניה, והרשויות במדינה זו חקרו ועצרו 19 עובדי ציבור. "על-פי הראיות שנאספו, בקניה לבדה, בה התמקדה החקירה, הועברו בתקופה הרלוונטית תשלומי שוחד בסכום כולל של עשרות מיליוני שקלים, שהצמיחו עבודות והטבות הנמדדות במאות מיליוני שקלים", מסרו המשטרה והרשות. אינדיקציה להיקף החשדות היא היקף התפיסות הכלכליות אשר בוצעו במסגרת החקירה: 420 מיליון שקל. הרשות והמשטרה סבורות, כי יש ראיות לכאורה נגד שו"ב וחברות בנות, ונגד שורה של בכירים בחברות ורואה חשבון מבקר שלהן, בעבירות של מתן שוחד לעובד ציבור זר, רישום כוזב במסמכי תאגיד, קשר לפשע, שיבוש מהלכי משפט, איסור הלבנת הון ועבירות דיווח לפי חוק ניירות הערך. התיק הועבר להכרעת פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה).