מן הראוי לחקור את התנועות הכספיות שביצע ג'פרי אפשטיין, כולל ההשקעה בחברת ההזנק Carbyne שבראשות
אהוד ברק. על החוקרים לבדוק האם ההעברות נעשו ודווחו כחוק, כדי לוודאי שלא שימשו ככסות ל
הלבנת הון. כך כותב (17.7.19) מרטין שייל, שהיה ראש צוות חקירות פליליות ברשות המיסים האמריקנית
(IRS), באתר Daily Beast.
שייל פותח בשאלה מהיכן הגיע ממונו של אפשטיין, שפרקליטיו תיארו אותו השבוע בבית המשפט כחצי-מיליארדר - בעל נכסים בשווי 500 מיליון דולר (הרבה מזומן, השקעות בניירות ערך ונדל"ן, כולל אי-פרטי באיי הבתולה האמריקניים ודירה במנהטן בשווי 77 מיליון דולר). בתקשורת האמריקנית פורסם שהוא ניהל קרנות גידור משלו לאחר שעזב את בנק ההשקעות בר-סטרנס, אבל איש אינו יודע מי היו לקוחותיו - מלבד לס וקסנר, האיש שהקרן הנושאת את שמו העניקה לברק 2.3 מיליון דולר תמורת שירותים שטיבם לא נודע.
Daily Beast דיווח בעבר, כי אפשטיין כנראה השקיע מיליוני דולרים רבים בסוכנות הדוגמניות MC2 שבבעלות ז'אן-לוק ברונל; הלה הכחיש את הדיווח. וישנה ההשקעה בחברת ההזנק של ברק, המפתחת שירותי זיהוי לצרכי חרום. לחברה זו יש פעילות ברחבי דרום אמריקה ולאחרונה היא פתחה משרד במקסיקו. ברק טוען שמדובר בהשקעה לגיטימית ושכל המיסים שולמו, אך שייל ספקן. לנוכח העושר העצום והבלתי מוסבר שבידי אפשטיין, הוא טוען, יש לפתוח בחקירה מקיפה כדי לבחון האם לא מדובר בעבירות מס ובהלבנות הון.
פרופ' תומס וולשו, אשר בדק את עסקיו של אפשטיין במסגרת ספר שהוא כותב, סבור שאפשטיין סייע ללקוחותיו באמצעות מבני מס סבוכים כאשר עבד בבר-סטרנס. לדבריו, אפשטיין שלט בעשרות תאגידים מסוג LLC, הידועים כחברות קש ומשמשים משקיעי נדל"ן מתוחכמים כדי לרכוש נכסים יוקרתיים בצורה אנונימית. גם מלביני הון משתמשים בהן כדי להעביר כספים מסביב לעולם תוך התחמקות מעיניהן של הרשויות.
מייקל כהן השתמש ב-LLC כדי להסתיר את כספי השתיקה ששילם עבור
דונלד טראמפ לכוכבת הפורנו
סטורמי דניאלס.
פול מנפורט השתמש בחברות קש ובחשבונות בנק בקפריסין כדי להסתיר את נכסי היוקרה שרכש בארה"ב. "אם סוכן פדרלי היה מבקש ממני אישור לפתוח בחקירה על עבירות מס והלבנה בנוגע למזומנים והיהלומים הבלתי-מוסברים של אפשטיין, כמו גם השקעותיו הנסתרות ב-MC2
וב-Carbyne, קרוב לוודאי שהייתי מסכים", כותב שייל.
לגבי ההעברה לחברת ההזנק של ברק אומר שייל, כי יש לבחון כיצד הועבר הכסף. האם ההעברה הייתה במישרין ל-Carbyne או לחברת קש של ברק? האם אפשטיין מילא את הטפסים הדרושים ודיווח על ההעברה? האם יש תיעוד שלה במרשם ההעברות? ואם לא - מדוע? האם ל-IRS יש תיעוד של ההעברות שביצע אפשטיין לחו"ל?
ברמה הרוחבית אומר שייל, כי לא משנה מהיכן עשה אפשטיין את הונו - מקרנות גידור, מייעוץ ללקוחות או אפילו מריגול כפי שנטען בדיווח אחד. ולא משנה אם הוא אדם צח כשלג או עבריין מין. כולם צריכים לשלם מיסים - ואת כולם צריך לחקור אם מתעורר חשד שלא עשו זאת.
