עידו פישמן, שהיה הבעלים והמנכ"ל של זירת המסחר האינטרנטית iTrader, זומן לשימוע בחשד לקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ומתן ייעוץ השקעות ללא רישיון. הזמנה דומה נשלחה למי שהיו מנהלי ה
לקוחות בחברה ולמספר אנשי מכירות בה - מסר (יום ה', 1.8.19) משרד המשפטים.
הזירה הופעלה בשנים 2013-2006 בידי חברת גל מדיה טרייד
והציעה ללקוחותיה פלטפורמה למסחר באופציות בינאריות. בתקופה זו סחרו ב-iTrader אלפי לקוחות במאות מיליוני שקלים. על-פי כתב החשדות, נציגי החברה הפעילו לחץ בלתי הוגן על הלקוחות וניצלו את חוסר ניסיונם והבנתם במסחר באופציות בינאריות.
כתב החשדות מייחס לחשודים טכניקות מכירה אגרסיביות ומרמתיות, שימוש בפרקטיקות מטעות והעלמת מידע מהותי מהלקוחות. לטענת הפרקליטות, נציגי החברה הציגו ללקוחות מצג שווא לגבי הסיכונים והסיכויים הכרוכים במסחר באופציות בינאריות, שיקרו לגבי ניסיונם והצלחתם במסחר ובניהול תיקי לקוחות, והפעילו לחץ על הלקוחות להשתמש בטכניקות מסחר שדרשו השקעת משאבים רבה וגרמו להם הפסדים עצומים. בנוסף, על-פי החשדות, נציגי החברה נהגו לתת ללקוחות ייעוץ השקעות מבלי שהחזיקו ברישיון כנדרש בחוק.
החקירה החלה בנובמבר 2016, חצי שנה לאחר שרשות ניירות ערך דחתה את בקשת החברה לקבלת רישיון והביאה להפסקת פעילותה.
עם פתיחת החקירה נעצרו פישמן, דניאל שוורץ, נאור נוח, יונתן תורגמן, יצחק בבלר, איתם דוראב ומאור ג'רבי. הרשות טענה בבית המשפט, כי הם היו חלק "ממכונה משומנת ומאורגנת של מרמה ועושק לקוחות".
