מגנזי מואשם במרמה בחצי מיליארד שקל

קבלן התשתיות גבי מגנזי מואשם שקיבל במרמה מכרזים מגופים ציבוריים בהיקף של 495 מיליון שקל. המדינה טוענת, כי שותפו המרכזי לעבירות היה היזם הוותיק גיל שולדנפריי. המדינה מייחסת (יום ד', 7.8.19) למגנזי, שולדנפריי ו-16 נאשמים נוספים (חברות ובודדים) עבירות של עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, הלבנת הון, צד להסדר כובל בנסיבות מחמירות, מרמה והפרת אמונים, עבירות מס בהיקפים גבוהים ועבירות נוספות. כתב האישום נגד מגנזי, שהוגש לבית המשפט המחוזי מרכז, כולל 18 סעיפים בהם טוענת המדינה למעשי מרמה, תיאומי מכרזים והלבנות הון בהיקף המתקרב כאמור לחצי מיליארד שקל. 12 האישומים הראשונים מייחסים למגנזי מעשי תרמית כלפי רשם הקבלנים, רשויות מקומיות ותאגידים עירוניים, והלבנת הון בקשר לכספים שהתקבלו כתוצאה מפעילות זו. לטענת המדינה, מגנזי - בעליה של הקבוצה הנושאת את שמו ופועלת בתחומי הנדל"ן, הבנייה והתשתית - סיכם בשנת 2005 עם שולדנפריי, כי הוא יירשם באופן פיקטיבי כבעלים באחד מתאגידי קבוצת מגנזי, ויוצג כלפי רשם הקבלנים כמנהל באותו תאגיד וכמהנדס המפקח על ביצוע עבודותיו. מטרה הייתה לקבל במרמה רישיון קבלן ולזכות בסיווגים קבלניים גבוהים, המאפשרים להתמודד במכרזים ציבוריים בהיקפים כספיים גבוהים. שולדנפריי אכן נרשם והוצג במרמה כבעל מניות, כמנהל וכמהנדס של חברת מגנזי תשתיות - לשעבר חברת קדר משה עבודות עפר, לה היה סיווג קבלני גבוה ואשר אותה רכש מגנזי זמן קצר לפני כן. לאחר מכן הגיש מגנזי באמצעות חברה זו הצעות במכרזים של רשויות מקומיות ותאגידים עירוניים וזכה בהם, תוף מצג מרמה כאילו בידיו רישיון כחוק והסיווג הקבלני הדרוש לביצוע עבודות אלו. בפועל, טוענת המדינה, שולדנפריי לא מילא כל תפקיד הנדסי במגנזי תשתיות, לא ניהל אותה לא היה מעורב כלל בפעילותה העסקית או המקצועית, ולא פיקח או נשא באחריות כלשהי לעבודות אותן ביצעה. על-פי כתב האישום, בדרך זו מגנזי זכה במכרזים בהיקף של 495,526,371 שקל. מדובר במכרזים של החברה הכלכלית מודיעין, החברה הכלכלית אשקלון, מי לוד, עיריית נתיבות, מי אביבים (תאגיד המים של תל אביב), החברה הכלכלית שוהם, מי מודיעין, עיריית רמת גן, חברת מוריה (של עיריית ירושלים) והמועצה האיזורית מטה יהודה. באישום הלבנת ההון נאמר, כי התקבולים שהושגו במרמה רוכזו בחשבונות בנק של מגנזי תשתיות, ומשם הועברו לחשבונות הבנק של התאגידים האחרים בקבוצת מגנזי ונטמעו במחזור הכספי של הקבוצה. בכך, טוענת המדינה, ביצע מגנזי עבירה של הלבנת הון. אישומים 15-13 מייחסים למגנזי עבירות של הסדרים כובלים, שביצע לטענת המדינה בקשר לשלושה מכרזים בתחום התשתיות: מכרז של החברה הכלכלית לשוהם (עבודות עפר ב-45 מיליון שקל), מכרז של תאגיד המים מי חדרה (מערכות מים וביוב ב-30 מיליון שקל) ומכרז של תאגיד המים פלגי השרון (עבודות מים וביוב בטייבה ב-30 מיליון שקל). על-פי כתב האישום, מגנזי תיאם בין הצעותיהם של המתמודדים האחרים במכרזים אלה, במטרה לקבוע את הזוכה ולקבל לכיסו את כספי המכרזים, בין כזוכה ובין כקבלן משנה של הזוכה. באישומים אלה נאשמים יחד עם מגנזי החברות והמנהלים שהתמודדו מולו במכרזים אלה, ולטענת המדינה השתתפו איתו בתיאום ההצעות: דניה-סיבוס (מקבוצת אפריקה-ישראל) והמנכ"ל רונן גינצבורג; חברת רולידר והמנכ"ל לשעבר ניר עפרוני; חברת אולניק עבודות עפר וכבישים והמנכ"ל המשותף דוד אולניק; חברת זלמן בראשי ואחיו והמנכ"ל מיכאל בראשי; חברת י.ע.ז והמנכ"ל שלה יקואל. באישום 13 מואשמת גם לילך הירש, ששימשה כמזכירת החברה הכלכלית לשוהם. לדברי המדינה, הירש ניהלה קשר רומנטי עם מגנזי וקיבלה ממנו טובות הנאה בכמה אלפי שקלים, סיפקה לו מידע וביצעה עבורו פעולות שסייעו לו לתאם בין ההצעות של המתמודדים במכרז. היא מואשמת במרמה והפרת אמונים בצוותא עם מגנזי ובעבירות נוספות. אישומים 18-16 עוסקים בעבירות מס בהיקפים גבוהים, שבוצעו לטענת המדינה לאורך תקופה ארוכה בקבוצת מגנזי. לטענת הפרקליטות, הקבוצה שילמה שכר עבודה ב"שחור" בסך 30 מיליון שקל, והתחמקה מתשלומי מס בסך 6.5 מיליון שקל. באישומים אלה מואשמים גם חברת מגנזי תשתיות ב.ג.מ והמנכ"ל ניר עפרוני; יעקב מגנזי, אחיו של גבי מגנזי; ניר מליחי, חשב השכר של קבוצת מגנזי; אריאנה דוד, פקידה בקבוצת מגנזי ואשת אמונו של גבי מגנזי; וחברת מגנזי בטון. שולדנפריי מואשם בנפרד (בבית משפט השלום ברמלה) בקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, רישום כוזב במסכמי תאגיד והעלמת הכנסות בסך 330,000 שקל שלדברי המדינה קיבל מקבוצת מגנזי. עורכי דינו, נתי שמחוני ומיכה פטמן, אמרו בתגובה, כי הם משוכנעים שחפותו תוכח בבית המשפט. כתבי האישום הוגשו באמצעות עוה"ד אורי פרייסמן, עדי גנוט, צחי הבדלי ולנא עואדיה.